ПРОТОКОЛ № 470/С

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«25» апреля 2025 года                                                                                            г. Владивосток

 

Форма проведения заседания: заочная.

Дата и время окончания приема бюллетеней: «25» апреля 2025 года, 14:00.

 

В заочном голосовании приняли участие:

1.      Богомаз З.А.

2.      Грибаков С.Л.

3.      Дикун В.И.

4.      Кациев И.Т.

5.      Лепитько Ю.Д.

6.      Окунев А.А.

7.      Подольский В.В.

8.      Попов Б.Г.

Заседание Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (далее также – АСРО «РОС ПК» или Ассоциация) проводится в заочной форме в соответствии с пунктом 13.17 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 12 (двенадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – Грибаков С.Л. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Ситников Е.Р.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.        Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2024 год.

2.        Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2024 год.

3.        Об анализе деятельности членов АСРО «РОС ПК» за 2024 год.

4.        Об исполнении Сметы на 2024 год.

5.        О выделении средств из Резервного фонда АСРО «РОС ПК».

6.        О предоставлении рассрочки по оплате членских взносов.

 

Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 2024 год».

Членам Совета (далее также – Ассоциация) представлен отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2024 год. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 2024 год. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2024 год.

 

Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 2024 год».

Членам Совета Ассоциации представлен отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2024 год. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2024 год. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2024 год.

 

Вопрос № 3 повестки дня. «Об анализе деятельности членов АСРО «РОС ПК»
за 2024 год».

Членам Совета Ассоциации представлен обобщенный отчет об анализе деятельности членов АСРО «РОС ПК» за 2024 год, подготовленный на основании отчетов, представленных членами Ассоциации. Предложено отчет об анализе деятельности членов АСРО «РОС ПК» за 2024 год принять к сведению. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: отчет об анализе деятельности членов АСРО «РОС ПК» за 2024 год принять к сведению.

 

Вопрос № 4 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 2024 год».

Членам Совета Ассоциации представлен отчет об исполнении Сметы Ассоциации на 2024 год. Предложено отчет Исполнительного директора Ассоциации об исполнении Сметы на 2024 год принять к сведению, направить данный отчет на рассмотрение Ревизионной комиссии Ассоциации, вопрос об утверждении отчета об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2024 год рассмотреть после получения заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности АСРО «РОС ПК» за 2024 год. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили:

1) отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» об исполнении Сметы
АСРО «РОС ПК» на 2024 год принять к сведению;

2) отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» об исполнении Сметы
АСРО «РОС ПК» на 2024 год направить на рассмотрение Ревизионной комиссии
АСРО «РОС ПК»;

3) вопрос об утверждении отчета об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2024 год рассмотреть после получения заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности АСРО «РОС ПК» за 2024 год.

 

Вопрос № 5 повестки дня. «О выделении средств из Резервного фонда АСРО «РОС ПК».

Членам Совета АСРО «РОС ПК» представлены сведения предложение Исполнительного директора Ассоциации о выделении денежных средств из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» для уплаты налога на прибыль, а также служебная записка бухгалтера Ассоциации по данному вопросу. Предложение представлено в соответствии с п. 13.2.16 Устава АСРО «РОС ПК» в связи с недостаточностью средств по статье 3.2.3.4 Сметы АСРО «РОС ПК» на 2025 год «Налог на прибыль». Согласно п. 3.2 Положения о Резервном фонде АСРО «РОС ПК» (далее – Положение), утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» от 28.06.2024 (протокол № 44/24), средства Резервного фонда АСРО «РОС ПК» могут быть использованы на покрытие расходов по статьям, предусмотренным Сметой Ассоциации, в случае недостаточности средств, предусмотренных данной Сметой. В соответствии с п. 2.3 Положения источником формирования Резервного фонда являются денежные средства, не использованные в предыдущие финансовые годы (переходящий остаток) по состоянию на начало нового финансового года. Согласно п. 4.2 Положения решение об использовании средств Резервного фонда принимается Советом на основании мотивированного обращения Исполнительного директора. Предложено выделить из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» денежные средства в размере 650 (шестьсот пятьдесят) рублей на указанные цели. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: выделить из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» денежные средства в размере 650 (шестьсот пятьдесят) рублей на уплату налога на прибыль.

 

Вопрос № 6 повестки дня. «О предоставлении рассрочки по оплате членских взносов».

Членам Совета Ассоциации представлена информация об оплате членских взносов за 2025 год, заявлениях (ходатайствах) о предоставлении рассрочки по уплате членских взносов, поступивших от членов Ассоциации, и проект соглашения о предоставлении рассрочки по уплате членских взносов за 2025 год. Предложено поручить Исполнительному директору Ассоциации заключать с членами Ассоциации соглашения о предоставлении рассрочки по оплате членского взноса за 2025 год при условии выполнения плана по поступлению денежных средств в соответствии со Сметой Ассоциации на 2025 год и завершения расчетов по оплате членских взносов за 2025 год до 30.11.2025, и утвердить форму соглашения о предоставлении рассрочки по оплате членского взноса за 2025 год в соответствии с представленным проектом. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили:

1) поручить Исполнительному директору АСРО «РОС ПК» заключать с членами АСРО «РОС ПК» соглашения о предоставлении рассрочки по оплате членского взноса за 2025 год при условии выполнения плана по поступлению денежных средств в соответствии со Сметой АСРО «РОС ПК» на 2025 год и завершения расчетов по оплате членских взносов за 2025 год до 30.11.2025;

2) утвердить форму соглашения о предоставлении рассрочки по оплате членского взноса за 2025 год в соответствии с представленным проектом.

 

Протокол подписан

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» С.Л. Грибаков

Секретарь заседания Е.Р. Ситников