ПРОТОКОЛ № 468/С

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«19» марта 2025 года                                                                                              г. Владивосток

 

Форма проведения заседания: заочная.

 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «19» марта 2025 года, 14:00.

 

В заочном голосовании приняли участие:

1.      Богомаз З.А.

2.      Грибаков С.Л.

3.      Дикун В.И.

4.      Ермаков С.Г.

5.      Кациев И.Т.

6.      Лепитько Ю.Д.

7.      Подольский В.В.

8.      Попов Б.Г.

Заседание Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (далее также – АСРО «РОС ПК» или Ассоциация) проводится в заочной форме в соответствии с пунктом 13.17 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 12 (двенадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – Грибаков С.Л. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Ситников Е.Р.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.        О Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

2.        Утверждение квартальной Сметы.

3.        О выделении средств из Резервного фонда АСРО «РОС ПК».

 

Вопрос № 1 повестки дня. «О Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Членам Совета АСРО «РОС ПК» представлены извещение о созыве ХХIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, проект повестки дня, а также информация о необходимости избрания делегата Ассоциации для участия в данном съезде. Предложено делегировать Исполнительного директора Ассоциации Парасочка С.А. на ХХIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в качестве представителя Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: делегировать Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» Парасочка Светлану Андреевну на ХХIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится «28» марта 2025 года в г. Москве, в качестве представителя Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда.

 

Вопрос № 2 повестки дня. «Утверждение квартальной сметы».

Членам Совета Ассоциации представлен проект сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2025 года, подготовленный с учетом мероприятий, которые необходимо выполнить в данном отчетном периоде. Предложено утвердить смету АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2025 года в соответствии с представленным проектом. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: утвердить смету АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2025 года в соответствии с представленным проектом.

 

Вопрос № 3 повестки дня. «О выделении средств из Резервного фонда
АСРО «РОС ПК».

Членам Совета АСРО «РОС ПК» (далее также – Ассоциация) представлены сведения о доходах, полученных при размещении средств Ассоциации на расчетном счете, открытом в Банке ГПБ (АО), налогах, подлежащих уплате с данных доходов,  и предложение Исполнительного директора Ассоциации о выделении денежных средств из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» в указанных целях. Предложение представлено в соответствии с п. 13.2.16 Устава АСРО «РОС ПК» в связи с недостаточностью средств по статье 3.2.3.4 Сметы АСРО «РОС ПК» на 2025 год «Налог на прибыль». Согласно п. 3.2 Положения о Резервном фонде АСРО «РОС ПК» (далее – Положение), утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» от 28.06.2024 (протокол № 44/24), средства Резервного фонда АСРО «РОС ПК» могут быть использованы на покрытие расходов по статьям, предусмотренным Сметой Ассоциации, в случае недостаточности средств, предусмотренных данной Сметой. В соответствии с п. 2.3 Положения источником формирования Резервного фонда являются денежные средства, не использованные в предыдущие финансовые годы (переходящий остаток) по состоянию на начало нового финансового года. Согласно п. 4.2 Положения решение об использовании средств Резервного фонда принимается Советом на основании мотивированного обращения Исполнительного директора. Предложено выделить из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» денежные средства в размере 146 810 (сто сорок шесть тысяч восемьсот десять) рублей на указанные цели. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: выделить из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» денежные средства в размере 146 810 (сто сорок шесть тысяч восемьсот десять) рублей на уплату налога на прибыль.

 

Протокол подписан

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» С.Л. Грибаков

Секретарь заседания Е.Р. Ситников