ПРОТОКОЛ № 461/С

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«03» октября 2024 года                                                                                             г. Владивосток

 

Форма проведения заседания: заочная.

Дата и время окончания приема бюллетеней: «03» октября 2024 года, 14:00.

 

В заочном голосовании приняли участие:

1.      Богомаз З.А.

2.      Грибаков С.Л.

3.      Дикун В.И.

4.      Ермаков С.Г.

5.      Кациев И.Т.

6.      Лепитько Ю.Д.

7.      Окунев А.А.

8.      Подольский В.В.

9.      Шаповалов С.В.

Заседание Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (далее также – АСРО «РОС ПК» или Ассоциация) проводится в заочной форме в соответствии с пунктом 13.17 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 12 (двенадцать) членов.В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – Грибаков С.Л. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Ситников Е.Р.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.    О заключении договора.

 

Вопрос № 1 повестки дня. «О заключении договора».

Членам Совета АСРО «РОС ПК» (далее также – Ассоциация) представлены документы от контрагента и предложение Исполнительного директора Ассоциации о заключении лицензионного договора об использовании программы для ЭВМ «Контур.Фокус» и выделении денежных средств из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» в указанных целях. Предложение представлено в соответствии с п. 13.2.14, 13.2.16 Устава АСРО «РОС ПК» в связи с истечением срока ранее заключенного договора и недостаточностью средств по статье 3.2.2.5 Сметы АСРО «РОС ПК» на 2024 год «Программное обеспечение», так как расходы на использование указанной программы в 2025 и 2026 годах данной Сметой не предусмотрены. Договор предлагается заключить на два года в связи с существенной инфляцией и в целях экономии средств Ассоциации в текущем и следующем финансовых периодах. Стоимость лицензии на использование программы в течение 24 месяцев составит 120 116,80 рублей. В соответствии с п. 13.2.14 Устава АСРО «РОС ПК» принятие решений об одобрении сделок общей стоимостью свыше 100 000 рублей относится к компетенции Совета Ассоциации. Согласно п. 3.2 Положения о Резервном фонде АСРО «РОС ПК» (далее – Положение), утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» от 28.06.2024 (протокол № 44/24), средства Резервного фонда АСРО «РОС ПК» могут быть использованы на покрытие расходов по статьям, предусмотренным Сметой Ассоциации, в случае недостаточности средств, предусмотренных данной Сметой. В соответствии с п. 2.3 Положения источником формирования Резервного фонда являются денежные средства, не использованные в предыдущие финансовые годы (переходящий остаток) по состоянию на начало нового финансового года. Согласно п. 4.2 Положения о Резервном фонде АСРО «РОС ПК» решение об использовании средств Резервного фонда принимается Советом на основании мотивированного обращения Исполнительного директора. Предложено одобрить заключение лицензионного договора об использовании программы для ЭВМ «Контур.Фокус» сроком на 24 месяца и выделить из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» денежные средства в размере 120 116 (сто двадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 80 копеек на указанные цели. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили: одобрить заключение лицензионного договора с АО «ПФ «СКБ Контур» об использовании программы для ЭВМ «Контур.Фокус» и выделить из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» денежные средства в размере 120 116 (сто двадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 80 копеек на указанные цели.

 

Протокол подписан

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» С.Л. Грибаков

Секретарь заседания Е.Р. Ситников