ПРОТОКОЛ № 80/С

заседания Совета Некоммерческого партнерства

Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

«13» апреля 2012 года г. Владивосток

Время проведения: 14.00 - 16.00.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3.

В заседании Совета приняли участие:

1. Казаков В.С.

2. Каспин В.Л.

3. Котляров Г.В.

4. Ломакина М.А.

5. Магомедов Ш.А.

6. Орел С.В.

7. Розенберг В.В.

8. Сидоренко Т.И.

9. Скляр В.В.

10. Цыганков В.В.

В качестве приглашенных лиц:

- Кочетков А.В. – Исполнительный директор НП СРО «РОС ПК»;

- Гнездилов В.С. – Директор Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка;

- Шахрай И.А. – Директор Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Уссурийск;

- Ситников Е.Р. – Руководитель правового отдела НП СРО «РОС ПК».

Всего в Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» состоит 14 (четырнадцать) членов. В заседании Совета НП СРО «РОС ПК» приняли участие 10 (десять) членов Совета
НП СРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет НП СРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» – М.А. Ломакина.

Секретарь заседания – В.С. Казаков.

О повестке дня заседания Совета.

М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета из девяти вопросов. В.С. Казаков предложил включить в повестку дня вопрос о подготовке к годовому Общему собранию членов НП СРО «РОС ПК». Других предложений не поступило.

Предложения вынесены на голосование.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета с учетом представленного предложения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме новых членов в НП СРО «РОС ПК» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «РОС ПК».

3. Об анализе деятельности членов НП СРО «РОС ПК» за 2011 год.

4. О рассмотрении предложения о премировании по итогам работы за 2011 год.

5. О предоставлении рассрочки по уплате членских взносов.

6. О заключении договора о размещении средств компенсационного фонда
НП СРО «РОС ПК».

7. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
ООО «Стройсервислюкс».

8. О Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК».

9. Разное.

9.1.О 19-й строительной выставке «Город».

9.2.О Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК».

9.3.О подготовке к годовому Общему собранию членов НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 1 повестки дня. «О приеме новых членов в НП СРО «РОС ПК» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Слушали А.В. Кочеткова, который доложил членам Совета Партнерства о заявлениях о приеме в члены Партнерства, поступивших от кандидатов в члены Партнерства
ООО «СтройТелеком» и ЗАО «Новые строительные технологии», а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие заявителей Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

М.А. Ломакина предложила: принять в члены Партнерства ООО «СтройТелеком» и ЗАО «Новые строительные технологии» и выдать данным организациям Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлениям, актам проверки и заключениям Контрольной комиссии Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края»
ООО «СтройТелеком», ЗАО «Новые строительные технологии», и выдать данным организациям Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно списка:

№ в реестре членов	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер свидетельства члена Партнерства к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
210	Общество с ограниченной ответственностью «СтройТелеком»	2540177486	1112540010440	№ 0210.00-2012-2540177486-С-127
211	Закрытое акционерное общество «Новые строительные технологии»	2540090370	1022502268964	№ 0211.00-2012-2540090370-С-127

Вопрос № 2 повестки дня. «О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.В. Кочеткова, который доложил членам Совета Партнерства о заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и документах, поступивших от членов Партнерства ООО «ЯВ-СТРОЙ», ЗАО «Дальневосточная промышленно-строительная компания», ЗАО «Компания «БАСКО», а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие заявителей Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

М.А. Ломакина предложила внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
ООО «ЯВ-СТРОЙ», ЗАО «Дальневосточная промышленно-строительная компания»,
ЗАО «Компания «БАСКО», и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, указанным членам Партнерства согласно заявлениям, актам проверки и заключениям Контрольной комиссии Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных свидетельств, следующим членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края»:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ЯВ-СТРОЙ» (ИНН 2538077170,
   ОГРН 1032501904060) Свидетельство № 0011.04-2009-2538077170-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0011.03-2009-2538077170-С-127;
2. Закрытому акционерному обществу «Дальневосточная промышленно-строительная компания» (ИНН 2536185646, ОГРН 1072536004914) Свидетельство № 0064.05-2010-2536185646-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0064.04-2010-2536185646-С-127;
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «БАСКО» (ИНН 2539000879, ОГРН 1032502118110) Свидетельство № 0066.04-2009-2539000879-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0066.03-2009-2539000879- С-127.

Вопрос № 3 повестки дня. «Об анализе деятельности членов НП СРО «РОС ПК» за 2011 год».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства Отчет об анализе деятельности членов НП СРО «РОС ПК» за 2011 год. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.

М.А. Ломакина предложила Отчет об анализе деятельности членов НП СРО «РОС ПК» за 2011 год принять к сведению.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: Отчет об анализе деятельности членов НП СРО «РОС ПК» за 2011 год принять к сведению.

Вопрос № 4 повестки дня. «О рассмотрении предложения о премировании по итогам работы за 2011 год».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства предложение о премировании сотрудников Партнерства по итогам работы за второе полугодие 2011 года в соответствии с п. 18.2. (пп. 7, 29) Устава, п. 3.1. (пп. 4) Положения о Резервном Совета НП СРО «РОС ПК» и решением Совета Партнерства от 14.02.2012 г. (протокол № 77/С). В.С. Казаков предложил отклонить предложение о премировании сотрудников Партнерства в связи с отсутствием отчета (заключения) Ревизионной комиссии Партнерства о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.

М.А. Ломакина предложила отложить рассмотрение представленного предложения о премировании сотрудников Партнерства до получения Советом отчета (заключения) Ревизионной комиссии Партнерства о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: отложить рассмотрение представленного предложения о премировании сотрудников НП СРО «РОС ПК» до получения Советом НП СРО «РОС ПК» отчета (заключения) Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.

Вопрос № 5 повестки дня. «О предоставлении рассрочки по уплате членских взносов».

Слушали А.В. Кочеткова, который доложил членам Совета об оплате членских взносов за 2012 год и о заявлениях о предоставлении рассрочки по уплате членских взносов, поступивших от членов Партнерства, а также представил членам Совета Партнерства проект соглашения о предоставлении рассрочки по уплате членских взносов за 2012 г.

М.А. Ломакина предложила:

1) поручить Исполнительному директору Партнерства и Директорам Филиалов Партнерства заключать с членами Партнерства соглашения о предоставлении рассрочки по оплате членского взноса за 2012 год при условии выполнения плана по поступлению денежных средств в соответствии со Сметой Партнерства на 2012 год и завершения расчетов по оплате членских взносов за 2012 год до 01.10.2012 г.;

2) утвердить форму соглашения о предоставлении рассрочки по уплате членского взноса за 2012 год в соответствии с представленным проектом.

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили:

1) поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» А.В. Кочеткову, директорам Филиалов НП СРО «РОС ПК» В.С. Гнездилову и И.А. Шахрай заключать с членами НП СРО «РОС ПК» соглашения о предоставлении рассрочки по оплате членского взноса за 2012 год при условии выполнения плана по поступлению денежных средств в соответствии со Сметой Партнерства на 2012 год и завершения расчетов по оплате членских взносов за 2012 год до 01.10.2012 г.

2) утвердить форму соглашения о предоставлении рассрочки по уплате членского взноса за 2012 год в соответствии с представленным проектом.

Вопрос № 6 повестки дня. «О заключении договора о размещении средств компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства сведения о необходимости размещения средств компенсационного фонда Партнерства, предложения российских кредитных организаций и информацию об условиях договоров банковского вклада.

М.А. Ломакина предложила разместить средства компенсационного фонда Партнерства в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей в депозит ОАО «АЛЬФА-БАНК» и заключить договор банковского вклада (срочного депозита) с данной кредитной организацией на предложенных условиях.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили:

1) разместить средства компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК» в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей в депозит ОАО «АЛЬФА-БАНК» сроком на один год;

2) одобрить договор срочного депозита с ОАО «АЛЬФА-БАНК» на предложенных условиях;

3) поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» А.В. Кочеткову заключить данный договор.

Вопрос № 7 повестки дня. «Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стройсервислюкс».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства документы о нарушении ООО «Стройсервислюкс» Требований НП СРО «РОС ПК» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в части требований к кадровому составу), Правил саморегулирования НП СРО «РОС ПК» (в части требований к страхованию гражданской ответственности и представлению отчета о деятельности члена Партнерства), а также условий членства в Партнерстве (в части неоплаты членских взносов). По данному делу Советом Партнерства 03.11.2011 г. было принято решение о приостановлении действия Свидетельства № 0002.01-2010-2540077467-С-127 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ, указанных в данном свидетельстве, на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней (протокол № 72/С). По истечении сроков, установленных законом и решением Совета Партнерства, была проведена проверка на предмет устранения выявленных нарушений. В результате данной проверки установлено, что ранее выявленные нарушения ООО «Стройсервислюкс» не устранены. В соответствии с п. 3 ч. 15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ, п. 18.3. (пп. 7), 25.11. (пп. 4), 28.19., 28.20.
(пп. 3) Устава НП СРО «РОС ПК», действие свидетельства о допуске к работам прекращается по решению Совета Партнерства в случае неустранения членом Партнерства в установленный срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске было приостановлено. В соответствии с ч. 16. ст. 55.8., п. 5 ч. 2. ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 11.7. (пп. 3) Устава НП СРО «РОС ПК», в случае прекращения действия свидетельства о допуске саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Согласно ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 11.9., 18.2. (пп.3), 18.3. (пп. 7) Устава НП СРО «РОС ПК», решение об исключении из членов Партнерства в данном случае принимается Советом Партнерства.

М.А. Ломакина предложила с учетом всех обстоятельств нарушения
ООО «Стройсервислюкс» Требований НП СРО «РОС ПК» к выдаче свидетельств о допуске и Правил саморегулирования НП СРО «РОС ПК», а также условий членства
в НП СРО «РОС ПК»:

1) прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «Стройсервислюкс», в отношении всех видов работ, указанных в данном свидетельстве;

2) исключить ООО «Стройсервислюкс» из членов Партнерства.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили:

1) в соответствии с п. 3 ч. 15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ, п. 18.3. (пп. 7), 25.11. (пп. 4), 28.19., 28.20. (пп. 3) Устава НП СРО «РОС ПК» прекратить действие Свидетельства № 0002.01-2010-2540077467-С-127 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного
Обществу с ограниченной ответственностью «Стройсервислюкс», в отношении всех видов работ, указанных в данном Свидетельстве;

2) в соответствии с ч. 16. ст. 55.8., п. 5 ч. 2. ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ,
п. 11.7. (пп. 3) Устава НП СРО «РОС ПК», исключить из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервислюкс»
(ОГРН 1022502261176, ИНН 2540077467).

Вопрос № 8 повестки дня.«О Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства предложение Контрольной комиссии Партнерства об избрании Гараниной Ю.А. заместителем Председателя данного специализированного органа Партнерства.

М.А. Ломакина предложила утвердить Гаранину Ю.А. заместителем Председателя Контрольной комиссии Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: утвердить Гаранину Юлиану Олеговну заместителем Председателя Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 9 повестки дня. «Разное».

9.1. О 19-й строительной выставке «Город».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства информацию об участии НП СРО «РОС ПК» в организации и проведении 19-й строительной выставке «Город», а также о проведении в рамках данной выставки Дальневосточной конференции по малоэтажному строительству. Информация принята членами Совета Партнерства к сведению.

9.2. О Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам информацию по вопросу о сроках проведения Ревизионной комиссией НП СРО «РОС ПК» проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год, а также информацию об истечении сроков полномочий действующего состава данного органа контроля Партнерства.
В.В. Цыганков поставил вопрос о целесообразности и обоснованности расходов Партнерства. М.А. Ломакина поставила вопрос о необходимости разработки внутренних документов Партнерства о препятствовании конфликту интересов, регламенте проведения заседаний органов Партнерства и правилах деловой этики. В.С. Казаков предложил продлить срок полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Партнерства на срок, необходимый для завершения проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.

М.А. Ломакина предложила:

1) запросить у членов действующего состава Ревизионной комиссии Партнерства согласие на участие в работе Ревизионной комиссии Партнерства после истечения сроков, установленных Положением о данном органе контроля Партнерства;

2) вопросы о продлении срока полномочий действующего состава Ревизионной комиссией Партнерства, об избрании нового состава данного органа Партнерства, результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства, обоснованности и целесообразности расходов Партнерства, рассмотреть после поступления в Совет Партнерства документов, необходимых для принятия соответствующих решений.

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили:

1) запросить у членов действующего состава Ревизионной комиссии
НП СРО «РОС ПК» согласие на участие в работе (продолжение работы) в данной Комиссии;

2) вопросы о продлении срока полномочий действующего состава Ревизионной комиссией НП СРО «РОС ПК», об избрании нового состава данного органа
НП СРО «РОС ПК», результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности, обоснованности и целесообразности расходов НП СРО «РОС ПК», рассмотреть после поступления в Совет НП СРО «РОС ПК» документов, необходимых для принятия соответствующих решений.

9.3. О подготовке к годовому Общему собранию членов НП СРО «РОС ПК».

Слушали В.С. Казакова, который предложил рассмотреть вопрос о подготовке к годовому Общему собранию членов партнерства.

М.А. Ломакина предложила поручить Исполнительному директору Партнерства подготовить график мероприятий по подготовке к годовому Общему собранию членов Партнерства, данный вопрос рассмотреть после поступления в Совет Партнерства документов, необходимых для принятия соответствующих решений.

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» подготовить график мероприятий по подготовке к годовому Общему собранию членов
НП СРО «РОС ПК», данный вопрос рассмотреть после поступления в Совет
НП СРО «РОС ПК» документов, необходимых для принятия соответствующих решений.

Повестка дня заседания Совета Партнерства исчерпана. М.А. Ломакина предложила в заседание Совета Партнерства считать закрытым. Иных предложений не поступило.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: заседание Совета НП СРО «РОС ПК» считать закрытым.

Протокол подписан:

Председатель заседания ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания _____________________ В.С. Казаков