ПРОТОКОЛ № 66/С

заседания Совета Некоммерческого партнерства

Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

«04» августа 2011 года г. Владивосток

Время проведения: 15.00 - 17.30.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3.

В заседании Совета приняли участие:

1. Гнездилов В.С.

2. Казаков В.С.

3. Котляров Г.В.

4. Ломакина М.А.

5. Магомедов Ш.А.

6. Орел С.В.

7. Розенберг В.В.

8. Сидоренко Т.И.

9. Скляр В.В.

10. Хван С.Е.

В качестве приглашенных лиц:

- А.В. Кочетков - Исполнительный директор НП СРО «РОС ПК»;

- С.В. Очкуров - Директор Филиала НП СРО «РОС ПК» г. Находка;

- И.А. Шахрай – Директор Филиала НП СРО «РОС ПК» г. Уссурийск;

- Е.Р. Ситников - Руководитель правового отдела НП СРО «РОС ПК».

Всего в Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заседании Совета НП СРО «РОС ПК» приняли участие 10 (десять) членов Совета
НП СРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет НП СРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» - М.А. Ломакина.

Секретарь заседания – В.С. Казаков.

О повестке дня заседания Совета.

М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета из пяти вопросов. А.В. Кочетков предложил включить в повестку дня вопросы о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и о заседании Координационного Совета саморегулируемых организаций ДФО. Иных предложений и замечаний не поступило.

Предложение вынесено на голосование.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета с учетом представленных предложений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «РОС ПК».

2. Об исполнении сметы за II квартал 2011 года.

3. Согласование плана расходов НП СРО «РОС ПК» на III квартал 2011 года.

4. Об исполнении договора возмездного оказания маркетинговых услуг.

5. Об итогах работы за первое полугодие 2011 года.

6. О замещении должностей в аппарате управления НП СРО «РОС ПК».

7. О заседании Координационного Совета саморегулируемых организаций ДФО.

Вопрос № 1 повестки дня. «О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.В. Кочеткова, который доложил членам Совета Партнерства о заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и документах, поступивших от членов Партнерства ООО «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС», ООО «Группа компаний Инженерные системы», ООО «Строительная Электромонтажная Компания», а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие заявителей Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

М.А. Ломакина предложила внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
ООО «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС», ООО «Группа компаний Инженерные системы»,
ООО «Строительная Электромонтажная Компания», и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, указанным членам Партнерства согласно заявлениям, актам проверки и заключениям Контрольной комиссии Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных свидетельств, следующим членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края»:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС»
(ИНН 2536119611, ОГРН 1032501279238) Свидетельство № 0068.04-2009-2536119611-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0068.03-2009-2536119611- С-127;

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний Инженерные системы» (ИНН 2508090865, ОГРН 1092508003136) Свидетельство
№ 0122.02-2009-2508090865-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства
№ 0122.01-2009-2508090865-С-127;

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Электромонтажная Компания» (ИНН 2508083498, ОГРН 1082508001476) Свидетельство № 0125.02-2010-2508083498-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0125.01-2010-2508083498-С-127.

Вопрос № 2 повестки дня. «Об исполнении сметы за II квартал 2011 года».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства отчет об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК» за II квартал 2011 года. Замечаний по представленному отчету не поступило.

М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Исполнительного директора Партнерства об исполнении Сметы Партнерства за II квартал 2011 года.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: утвердить отчет Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК»
А.В. Кочеткова об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК» за II квартал 2011 года.

Вопрос № 3 повестки дня. «Согласование плана расходов НП СРО «РОС ПК»
на III квартал 2011 года».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства проект Сметы НП СРО «РОС ПК» на III квартал 2011 года. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило.

М.А. Ломакина предложила утвердить Смету НП СРО «РОС ПК» на III квартал 2011 года в соответствии с представленным проектом.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: утвердить Смету НП СРО «РОС ПК» на III квартал 2011 года в соответствии с представленным проектом.

Вопрос № 4 повестки дня. «Об исполнении договора возмездного оказания маркетинговых услуг».

Слушали А.В. Кочеткова, который доложил членам Совета о ходе исполнения договора возмездного оказания услуг по проведению маркетингового исследования, разработке и реализации программы позиционирования Партнерства и представил отчет о результатах маркетингового исследования, а также сообщил о необходимости согласования замены исполнителя по указанному договору.

М.А. Ломакина предложила согласовать отчет о результатах маркетинговогоисследования и одобрить замену исполнителя по договору возмездного оказания услуг.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: согласовать отчет о результатах маркетинговогоисследования по договору возмездного оказания услуг № 1 от 16.05.2011 г. и одобрить замену исполнителя по данному договору на ООО «Имидж Промоушен».

Вопрос № 5 повестки дня. «Об итогах работы за первое полугодие 2011 года».

Слушали А.В. Кочеткова, который доложил членам Совета Партнерства об итогах работы за первое полугодие 2011 года и представил предложение о премировании сотрудников аппарата управления Партнерства по итогам работы за указанный период.

По данному вопросу поступили следующие предложения: информацию об итогах работы за первое полугодие 2011 года принять к сведению, в предложение о премировании включить сведения о премировании сотрудников Филиала Партнерства в г. Находка, при подготовке данного предложения учитывать фактический срок работы каждого сотрудника в отчетном периоде.

Предложения вынесены на голосование.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили:

1) информацию об итогах работы аппарата управления Партнерства за первое полугодие 2011 года принять к сведению;

2) поручить Исполнительному директору Партнерства доработать предложение о премировании сотрудников аппарата управления Партнерства с учетом предложений членов Совета Партнерства;

3) предложение о премировании сотрудников аппарата управления Партнерства представить на рассмотрение Совета Партнерства 08.08.2011 г.

Вопрос № 6 повестки дня. «О замещении должностей в аппарате управления
НП СРО «РОС ПК».

6.1. Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета предложение об утверждении С.А. Парасочка в должности руководителя контрольно-экспертного отдела Партнерства.

М.А. Ломакина предложила утвердить С.А. Парасочка в должности руководителя контрольно-экспертного отдела Партнерства и поручить аппарату управления Партнерства подготовить проект изменений в Устав и иные внутренние документы Партнерства в части перераспределения компетенции органов управления Партнерства по кадровым вопросам.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили:

1) утвердить С.А. Парасочка в должности руководителя контрольно-экспертного отдела НП СРО «РОС ПК»;

2) поручить аппарату управления Партнерства подготовить проект изменений в Устав и иные внутренние документы НП СРО «РОС ПК» в части перераспределения компетенции органов управления Партнерства по кадровым вопросам.

6.2. Слушали А.В. Кочеткова, который сообщил членам Совета Партнерства о расторжении трудового договора с бухгалтером Филиала Партнерства в г. Находка
Н.В. Соколовой по инициативе работника и представил членам Совета предложение о возложении обязанностей бухгалтера Филиала Партнерства в г. Находка на главного бухгалтера Партнерства А.А. Зволинскую.

М.А. Ломакина предложила возложить обязанности бухгалтера Филиала Партнерства в г. Находка на главного бухгалтера Партнерства А.А. Зволинскую.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Решили: возложить обязанности бухгалтера Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка на главного бухгалтера Партнерства А.А. Зволинскую.

6.3. Слушали А.В. Кочеткова, который доложил членам Совета Партнерства о заявлении директора Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка С.В. Очкурова о предоставлении отпуска с последующим увольнением и представил предложение членов Совета Партнерства о рассмотрении кандидатуры на замещение данной должности.

М.А. Ломакина предложила удовлетворить заявление директора Филиала Партнерства в г. Находка С.В. Очкурова о предоставлении отпуска с последующим увольнением, возложить исполнение обязанностей директора Филиала Партнерства
в г. Находка на Исполнительного директора Партнерства Кочеткова А.В., поручить директору Филиала Партнерства в г. Находка С.В. Очкурову и Исполнительному директору Партнерства А.В. Кочеткову осуществить прием-передачу дел и документов Филиала Партнерства в г. Находка.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили:

1) удовлетворить заявление директора Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка
С.В. Очкурова о предоставлении отпуска с последующим увольнением;

2) возложить исполнение обязанностей директора Филиала НП СРО «РОС ПК»
в г. Находка на Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК» Кочеткова А.В.;

3) поручить директору Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка С.В. Очкурову и Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» Кочеткову А.В. осуществить прием-передачу дел и документов Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка.

Вопрос № 7 повестки дня. «О заседании Координационного Совета саморегулируемых организаций ДФО».

Слушали А.В. Кочеткова, который доложил членам Совета Партнерства о решениях, принятых на заседании Координационного Совета саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, состоявшемся 27.07.2011 г.

М.А. Ломакина предложила информацию от А.В. Кочеткова принять к сведению.

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: информацию от А.В. Кочеткова о решениях, принятых на заседании Координационного Совета саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, состоявшемся 27.07.2011 г., принять к сведению.

Повестка дня заседания Совета Партнерства исчерпана. М.А. Ломакина предложила в заседание Совета Партнерства считать закрытым. Иных предложений не поступило.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: заседание Совета НП СРО «РОС ПК» считать закрытым.

Протокол подписан:

Председатель заседания ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания _____________________ В.С. Казаков