ПРОТОКОЛ № 20/С

заседания Совета Некоммерческого партнерства

«Региональное объединение строителей Приморского края»

«22» января 2010 г. г. Владивосток

Время проведения заседания – с 12:00 до 16:00.

Место проведения заседания – г. Владивосток, ул. Станюковича, 3.

В заседании Совета приняли участие:

1. Гребнев В.Г.

2. Гнездилов В.С.

3. Иванов Д.В.

4. Казаков В.С.

5. Каспин В.Л.

6. Ломакина М.А.

7. Розенберг В.В.

8. Цыганков В.В.

9. Хван С.Е.

В качестве приглашенных лиц:

- Новиков А.И. – Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края»;

- Очкуров С.В. – Директор Филиала Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края» в г. Находка;

- Ситников Е.Р. – Руководитель правового отдела Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

Всего в заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

Заседание признается правомочным.

Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края» - Ломакина М.А.

Секретарь заседания – Казаков В.С.

О повестке дня совета

Слушали Ломакину М.А., которая предложила утвердить повестку дня Совета из 9-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: единогласно «ЗА».

Решили: утвердить повестку дня Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положения о непрерывном профессиональном образовании инженеров-строителей и специалистов строительной отрасли членов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

2. Утверждение Положения об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

3. Утверждение штатного расписания и организационной структуры Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

4. Рассмотрение проекта Сметы Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края» на 2010 год.

5. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

5.1.Досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора Партнерства А.И. Новикова.

5.2.Избрание (назначение) С.В. Плотникова на должность Исполнительного директора Партнерства.

6. Утверждение Перечня материально-технической базы, необходимой для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7. Утверждение графика заседаний органов управления и специализированных органов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

8. Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

9. Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей Приморского края» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос № 1 повестки дня. «Утверждение Положения о непрерывном профессиональном образовании инженеров-строителей и специалистов строительной отрасли членов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

Слушали Е.Р. Ситникова. Уставом Партнерства предусмотрена организация профессионального обучения и аттестации работников членов Партнерства. Членам Совета представлен проект Положения о непрерывном профессиональном образовании инженеров-строителей и специалистов строительной отрасли членов Партнерства. Предложений и замечаний по представленному проекту не получено.

Ломакина М.А. предложила утвердить Положение о непрерывном профессиональном образовании инженеров-строителей и специалистов строительной отрасли членов Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили: утвердить Положение о непрерывном профессиональном образовании инженеров-строителей и специалистов строительной отрасли членов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

Вопрос № 2 повестки дня. «Утверждение Положения об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

Слушали Е.Р. Ситникова. Членам Совета представлен проект Положения об аттестации работников членов Партнерства. Предложений и замечаний по представленному проекту не получено.

Ломакина М.А. предложила утвердить Положение об аттестации работников членов Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили: утвердить Положение об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

Вопрос № 3 повестки дня. «Утверждение штатного расписания и организационной структуры Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

Слушали С.В. Очкурова. В соответствии с решением Совета Партнерства от 20.01.2010г. членам Совета представлены проекты штатного расписания и организационной структуры Партнерства. Предложений и замечаний по представленным проектам не получено.

Ломакина М.А. предложила утвердить штатное расписание и организационную структуру Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили:

1) утвердить штатное расписание Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края» и его обособленных подразделений.

2) утвердить организационную структуру Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

Вопрос № 4 повестки дня. «Рассмотрение проекта Сметы Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края» на 2010 год».

Слушали С.В. Очкурова. В соответствии с решением Совета Партнерства от 20.01.2010г. членам Совета представлен проект Сметы Партнерства на 2010 год. Предложений и замечаний по представленным проектам не получено.

Ломакина М.А. предложила вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства представленный проект Сметы Партнерства на 2010 г.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили: вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства представленный проект Сметы Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края» на 2010 г.

Вопрос № 5 повестки дня. «Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

Слушали М.А. Ломакину, В.С. Казакова. Членам Совета зачитано заявление Исполнительного директора А.И. Новикова о добровольном сложении полномочий Исполнительного директора Партнерства и представлен кандидат на должность Исполнительного директора Партнерства С.В. Плотников. В соответствии с п. 18.3. Устава Партнерства с момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации назначение на должность Исполнительного директора Партнерства и досрочное освобождение указанного лица от должности относится к компетенции Совета Партнерства. В.С. Казаков предложил удовлетворить заявление А.И. Новикова об освобождении его от должности Исполнительного директора, назначить С.В. Плотникова на должность Исполнительного директора Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили:

1) Удовлетворить заявление А.И. Новикова об освобождении его от должности Исполнительного директора НП «РОС ПК» с 01.02.2010 г.

2) Избрать (назначить) Сергея Васильевича Плотникова на должность Исполнительного директора НП «РОС ПК». Заключить трудовой договор с С.В. Плотниковым с 01.02.2010 г.

3) Поручить А.И. Новикову и С.В. Плотникову осуществить передачу дел и документов НП «РОС ПК».

4) Поручить исполнительной дирекции НП «РОС ПК» осуществить перевод А.И. Новикова по его заявлению на должность Руководителя контрольно-экспертного отдела НП «РОС ПК».

5) Установить, что до даты регистрации уполномоченным органом сведений об Исполнительном директоре НП «РОС ПК» у А.И. Новикова сохраняется право первой подписи на платежных и иных финансовых документах НП «РОС ПК».

Вопрос № 6 повестки дня. «Утверждение Перечня материально-технической базы, необходимой для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали С.В. Очкурова. Членам Совета представлен проект Перечня материально-технической базы, наличие которой рекомендуется для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. С вопросами, замечаниями и предложениями выступили все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Ломакина М.А. предложила отложить рассмотрение проекта Перечня материально-технической базы, необходимой для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Членам Совета представить свои предложения по представленному проекту.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили: отложить рассмотрение проекта Перечня материально-технической базы, необходимой для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Членам Совета представить свои предложения по представленному проекту.

Вопрос № 7 повестки дня. «Утверждение графика заседаний органов управления и специализированных органов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

Слушали В.С. Казакова. Членам Совета представлен график заседаний органов управления и специализированных органов Партнерства. Предложений и замечаний по представленному документу не получено.

Ломакина М.А. предложила утвердить график заседаний органов управления и специализированных органов Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили: утвердить график заседаний органов управления и специализированных органов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

Вопрос № 8 повестки дня. «Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края».

Слушали А.И. Новикова, который представил членам Совета Партнерства заявления и документы, поступившие от члена Партнерства, а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов, проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Новиков А.И. предложил принять решение о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Партнерства Закрытому акционерному обществу «Дальневосточная промышленно-строительная компания».

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили: выдать свидетельство №0064-2010-2536185646- С-127 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, члену Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края» Закрытому акционерному обществу «Дальневосточная промышленно-строительная компания» (ОГРН 1072536004914, ИНН 2536185646).

Вопрос № 9 повестки дня. «Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей Приморского края» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали А.И. Новикова, который доложил членам Совета Партнерства о поступившем заявлении о приеме в члены Партнерства и результатах рассмотрения представленных документов, проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Новиков А.И. предложил принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» (ОГРН 1042502751774, ИНН 2531010032) и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлениям.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили: принять в члены Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края» Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» (ОГРН 1042502751774, ИНН 2531010032) и выдать данной организации свидетельство № 0130-2010-2531010032-С-127 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края» считать закрытым.

Протокол подписан:

Председатель заседания ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания ____________________ В.С. Казаков