ПРОТОКОЛ № 19/С

заседания Совета Некоммерческого партнерства

Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

«20» января 2010 г. г. Владивосток

Время проведения: 12.00 - 16.00

Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3

В заседании Совета приняли участие:

1. Гнездилов В.С.

2. Иванов Д.В.

3. Казаков В.С.

4. Каспин В.Л.

5. Ломакина М.А.

6. Розенберг В.В.

7. Цыганков В.В.

8. Хван С.Е.

В качестве приглашенных лиц:

- Новиков А.И. – Исполнительный директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края»;

- Очкуров С.В. – Директор Филиала Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» в г. Находка;

- Ситников Е.Р. – Руководитель правового отдела Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края».

Всего в заседании приняли участие 8 (восемь) членов Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края».

Заседание признается правомочным.

Председатель Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» - Ломакина М.А.

Секретарь заседания – Казаков В.С.

О повестке дня совета

Слушали М.А. Ломакину, с предложением утвердить повестку дня Совета из 6-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: утвердить повестку дня Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края».

2. Утверждение организационной структуры и штатного расписания Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края».

3. Рассмотрение проекта Сметы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края»
на 2010 год.

4. Утверждение Положения о Постоянно действующем Третейском суде при Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края».

5. Утверждение Положения о сборах и расходах в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края».

6. Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края».

Вопрос № 1 повестки дня. «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края».

Слушали Е.Р.Ситникова. Уставом Партнерства предусмотрено создание органа внутреннего контроля за деятельностью Партнерства – Ревизионной комиссии Партнерства, решение об образовании которой относится к компетенции Совета Партнерства. Членам Совета представлен проект Положения о Ревизионной комиссии Партнерства.

С вопросами, замечаниями и предложениями по представленному проекту выступили все члены Совета, участвовавшие в заседании. По представленному проекту получены следующие предложения и замечания:

1. п.1.3. проекта изложить в следующей редакции: 1.3. Состав Комиссии утверждается Советом Партнерства сроком на один год. Комиссия подотчетна Общему Собранию членов и Совету Партнерства. Количественный состав Комиссии определяется решением Совета Партнерства, но не может быть менее 3 членов. Из числа своих членов Комиссия избирает председателя Комиссии.

2. п. 5.1. проекта изложить в следующей редакции: 5.1. Проверка деятельности Партнерства осуществляется ежеквартально, по итогам деятельности Партнерства за год, а также в любое время по инициативе:

- Комиссии Партнерства;

- Совета Партнерства;

- решению Общего собрания членов Партнерства;

- по требованию не менее 10 процентов членов Партнерства.

3. п. 5.2. проекта изложить в следующей редакции: 5.2. Требование о проведении проверки должно содержать:

- наименование (Ф.И.О.) лица - инициатора проверки;

- мотивированное обоснование данного требования;

- указание на цель проверки, вопросы, которые должны быть разрешены при проведении проверки.

4. п.5.10. проекта изложить в следующей редакции: План проверки и перечень документов и материалов, необходимых для проведения проверки, доводится до сведения Исполнительного директора Партнерства за 5 рабочих дней до начала проведения проверки.

5. Раздел 7 проекта изложить в следующей редакции: 7. Компенсации членам ревизионной комиссии. 7.1. По решению Общего собрания членов Партнерства и в соответствии со Сметой партнерства членам Комиссии в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких компенсаций устанавливаются на основании решения Совета Партнерства.

М.А. Ломакина предложила утвердить Положение о Ревизионной комиссии Партнерства с учетом предложенных изменений и дополнений.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» с учетом предложенных изменений и дополнений.

Вопрос № 2 повестки дня. «Утверждение организационной структуры и штатного расписания Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края».

Слушали С.В. Очкурова. Членам Совета представлены проекты организационной структуры и штатного расписания Партнерства.

С вопросами, замечаниями и предложениями по представленным проектам выступили все члены Совета, участвовавшие в заседании. По данному вопросу поступили следующие предложения:

1. Избрать Казакова Виталия Сергеевича Секретарем Совета Партнерства;

2. Установить, что организацию взаимодействия между Советом Партнерства, исполнительной дирекцией и специализированными органами Партнерства осуществляет Секретарь Совета Партнерства, согласно предложенной структуре.

3. Поручить исполнительной дирекции доработать проекты организационной структуры, штатного расписания, должностных инструкций Партнерства с учетом предложений Совета Партнерства, представить доработанные проекты указанных документов на следующее заседание Совета Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили:

1. Избрать Казакова Виталия Сергеевича Секретарем Совета Партнерства;

2. Установить, что организацию взаимодействия между Советом Партнерства, исполнительной дирекцией и специализированными органами Партнерства осуществляет Секретарь Совета Партнерства, согласно предложенной структуре.

3. Поручить исполнительной дирекции доработать проекты организационной структуры, штатного расписания, должностных инструкций Партнерства с учетом предложений Совета Партнерства, представить доработанные проекты указанных документов на следующее заседание Совета Партнерства.

Вопрос № 3 повестки дня. «Рассмотрение проекта Сметы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» на 2010 год».

Слушали А.И. Новикова, С.В. Очкурова. Членам Совета представлен проект Сметы Партнерства на 2010 год. С вопросами, замечаниями и предложениями по представленным проектам выступили все члены Совета, участвовавшие в заседании.

В соответствии с решением Совета по вопросу № 2 «поручить исполнительной дирекции доработать проекты организационной структуры, штатного расписания, должностных инструкций Партнерства с учетом предложений Совета Партнерства, представить доработанные проекты указанных документов на следующее заседание Совета Партнерства», Председатель Совета М.А. Ломакина предложила отложить рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета Партнерства и поручить исполнительной дирекции доработать проект Сметы Партнерства на 2010 год.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили:

1. Отложить рассмотрение проекта Сметы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» на 2010 год на следующее заседание Совета Партнерства;

2. Поручить исполнительной дирекции доработать проект Сметы Партнерства на 2010 год и представить доработанный проект на следующее заседание Совета Партнерства.

Вопрос № 4 повестки дня. «Утверждение Положения о Постоянно действующем Третейском суде при Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края».

Слушали Е.Р. Ситникова. Уставом Партнерства предусмотрено создание при Партнерстве Постоянно действующего Третейского суда, решение об образовании которого относится к компетенции Совета Партнерства. Членам Совета представлен проект Положения о Постоянно действующем Третейском суде. Предложений и замечаний по представленному проекту не получено.

М.А. Ломакина предложила утвердить Положение о Постоянно действующем Третейском суде.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: утвердить Положение о Постоянно действующем Третейском суде при Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края»;

Вопрос № 5 повестки дня. «Утверждение Положения о сборах и расходах в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края».

Слушали Е.Р. Ситникова. В соответствии с решением Совета по вопросу № 4 повестки дня настоящего заседания членам Совета представлен проект Положения о сборах и расходах в Третейском суде.

М.А. Ломакина предложила отложить рассмотрение проекта Положения о сборах и расходах в Третейском суде. Поручить исполнительной дирекции доработать проект Положения о сборах и расходах в Третейском суде с учетом положений налогового законодательства, а также подготовить проект соглашения с Постоянно действующим Третейским судом при Приморской Торгово-промышленной палате.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили:

1. Отложить рассмотрение проекта Положения о сборах и расходах в Третейском суде, и поручить исполнительной дирекции доработать проект Положения о сборах и расходах в Третейском суде с учетом положений налогового законодательства;
2. Поручить исполнительной дирекции подготовить проект соглашения с Постоянно действующим Третейским судом при Приморской Торгово-промышленной палате.

Вопрос № 6 повестки дня. «Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края».

Слушали А.И. Новикова, С.В. Очкурова, которые представили членам Совета Партнерства заявления и документы, поступившие от членов Партнерства, а также доложили о результатах рассмотрения представленных документов, проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

А.И. Новиков, С.В. Очкуров предложили принять решение о выдаче (отказе в выдаче) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства Обществу с ограниченной ответственностью «ЗЕНКО-21», Производственному кооперативу «Массис», Обществу с ограниченной ответственностью «Тина», Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Кипарис».

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили:

1. Выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлениям, следующим членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края»:

1). Обществу с ограниченной ответственностью «ЗЕНКО-21» (ОГРН 1042501608225, ИНН 2508064689) – свидетельство № 0107-2010-2508064689-С-127;

2). Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Кипарис» (ОГРН 1022500575470, ИНН 2503002142) – свидетельство № 0034-2010-2503002142-С-127.

2. Отказать в выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании п.п. 1 и 2 ч.11
ст. 55⁸ Градостроительного кодекса Российской Федерации следующим членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края»: Производственному кооперативу «Массис» (ОГРН 1022500698550, ИНН 2508004048), Обществу с ограниченной ответственностью «Тина» (ОГРН 1022500709428, ИНН 2508035737). Предложить ПК «Массис» и ООО «Тина» доработать документы, представленные для получения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с замечаниями независимого эксперта и контрольной комиссии Партнерства.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» считать закрытым.

Протокол подписан:

Председатель заседания ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания _______________________ В.С. Казаков