Скачать документ (105 Кб)
Протокол заседания Совета № 402С от 10.06.2022
ПРОТОКОЛ № 402/С
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»
«10» июня 2021 года г. Владивосток
Форма проведения заседания: заочная.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «10» июня 2022 года, 13:00.
В заочном голосовании приняли участие:
1. Богомаз З.А.
2. Грибаков С.Л.
3. Дикун В.И.
4. Долгов Г.Г.
5. Ермаков С.Г.
6. Лепитько Ю.Д.
7. Ломакина М.А.
8. Макаров Д.А.
9. Подольский В.В.
10. Попов Б.Г.
11. Фоменко Ю.В.
12. Фомин Н.Г.
13. Шаповалов С.В.
Заседание Совета АСРО «РОС ПК» проводится в заочной форме в соответствии с пунктом 13.18 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Е.Р. Ситников.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2022 года.
2. Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2022 года.
3. Об исполнении Сметы на 1 квартал 2022 года.
4. Утверждение Сметы на 1 полугодие 2022 года.
5. Об отчете Совета АСРО «РОС ПК» за 2021 год.
6. Об отчете Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2021 год.
7. О проекте Положения о Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».
8. Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности
АСРО «РОС ПК» за 2021 год.
9. О внесении изменений в Смету АСРО «РОС ПК» на 2022 год.
10. О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2023 год.
11. О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год.
12. О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2022 года».
Членам Совета АСРО «РОС ПК» (далее – также Ассоциация) представлен отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2022 год. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 1 квартал 2022 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2022 года.
Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2022 года».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет Дисциплинарной комиссии
АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2022 года. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 1 квартал 2022 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2022 года.
Вопрос № 3 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 1 квартал 2022 года».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет об исполнении Сметы
АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2022 года. Предложено утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2022 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2022 года.
Вопрос № 4 повестки дня. «Утверждение Сметы на 1 полугодие 2022 года».
Членам Совета Ассоциации представлен проект Сметы на 1 полугодие 2021 года, подготовленный с учетом мероприятий, которые необходимо выполнить в данном отчетном периоде. Предложено утвердить смету АСРО «РОС ПК» на 1 полугодие 2022 года в соответствии с представленным проектом. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили: утвердить смету АСРО «РОС ПК» на 1 полугодие 2022 года в соответствии с представленным проектом.
Вопрос № 5 повестки дня. «Об отчете Совета АСРО «РОС ПК» за 2021 год».
Членам Совета Ассоциации отчет Совета Ассоциации за 2021 год. Предложено вынести на утверждение годового Общего собрания членов Ассоциации представленный отчет Совета Ассоциации за 2021 год. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили: вынести на утверждение годового Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК» представленный отчет Совета АСРО «РОС ПК» за 2021 год.
Вопрос № 6 повестки дня. «Об отчете Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2021 год».
Членам Совета Ассоциации представлено заключение (отчет) Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2021 год. Предложено отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2021 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить данный отчет. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили: отчет Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» о результатах проверки деятельности АСРО «РОС ПК» за 2021 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» утвердить данный отчет.
Вопрос № 7 повестки дня. «О проекте Положения о Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлен проект Положения о Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК», подготовленный с учетом изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации и Устав АСРО «РОС ПК» после даты утверждения действующей редакции Положения. Предложено принять представленный проект за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от членов Ассоциации и иных заинтересованных лиц. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили: принять представленный проект Положения о Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте
АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.
Вопрос № 8 повестки дня. «Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности АСРО «РОС ПК» за 2021 год».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2021 год, аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год, бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2021 год и отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2021 год. Предложено утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2021 год, отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2021 год и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год, предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить данные документы. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2021 год, отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» за 2021 год и бухгалтерскую отчетность АСРО «РОС ПК» за 2021 год, предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» утвердить отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» за 2021 год и бухгалтерскую отчетность АСРО «РОС ПК» за 2021 год.
Вопрос № 9 повестки дня. «О внесении изменений в Смету АСРО «РОС ПК» на 2022 год.
Членам Совета Ассоциации представлен проект Сметы на 2022 год с изменениями, необходимыми для выполнения Ассоциацией функций, предусмотренных законодательством и Планом работы АСРО «РОС ПК» на 2022 год с учетом роста тарифов на услуги и товары, необходимые для обеспечения хозяйственной деятельности Ассоциации. Предложено согласовать представленный проект Сметы Ассоциации на 2022 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили: согласовать представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2022 год с учетом предлагаемых изменений и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 10 повестки дня. «О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2023 год».
Членам Совета Ассоциации представлен проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2023 год, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства к деятельности саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Предложено принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2023 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили: принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2023 год за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.
Вопрос № 11 повестки дня. «О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год».
Членам Совета Ассоциации представлен проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год и пояснительная записка к данному проекту. Предложено принять представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили: принять представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.
Вопрос № 12 повестки дня. «О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлены проект повестки дня Собрания и предложение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе о возможных времени, дате, месте и форме проведения Собрания, способе уведомления о проведении Собрания. Предложено созвать очередное (годовое) Общее собрание членов Ассоциации, определить дату, время, место и форму проведения Собрания, утвердить повестку дня Собрания и определить способ уведомления о созыве Собрания в соответствии с поступившими предложениями. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили:
1) созвать очередное Общее собрание членов АСРО «РОС ПК»;
2) определить следующую дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК»: «28» июня 2022 года, в 11:00, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 103, конференц-зал отеля «Акфес-Сейо 3*»;
3) утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК»:
1. Избрание Счетной комиссии АСРО «РОС ПК».
2. Избрание Совета АСРО «РОС ПК».
3. Утверждение отчета Совета АСРО «РОС ПК» за 2021 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2021 год.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».
6. Избрание Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».
7. Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности
АСРО «РОС ПК» за 2021 год.
8. О внесении изменений в Смету АСРО «РОС ПК» на 2022 год.
9. Избрание Председателя Совета АСРО «РОС ПК».
10. Утверждение Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2023 год.
11. Утверждение Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год.
12. Информационные сообщения.
4) Сообщение о проведении Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» разместить на официальном сайте АСРО «РОС ПК» www.ros-pk.ru, а также направить каждому члену АСРО «РОС ПК» с помощью электронных средств связи.
Протокол подписан:
Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина
Секретарь заседания Е.Р. Ситников
