Скачать документ (101 Кб)
Протокол заседания Совета № 327С от 06.06.2019
ПРОТОКОЛ № 327/С
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»
«06» июня 2019 года г. Владивосток
Время проведения: 11.00 – 12.15
Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3, оф. 33.
В заседании Совета приняли участие:
- Бахтеев Е.А.
- Грибаков С.Л.
- Дикун В.И.
- Ермаков С.Г.
- Казаков В.С.
- Кациев И.Т.
- Ломакина М.А.
- Макаров Д.А.
- Подольский В.В.
- Пожидаев А.Д.
- Попов Б.Г.
- Ржеуский А.А.
- Фоменко Ю.В.
- Шаповалов С.В.
В качестве приглашенных лиц:
- Парасочка С.А. – Исполнительный директор АСРО «РОС ПК»;
- Ситников Е.Р. – заместитель Исполнительного директора АСРО «РОС ПК»;
- Гнездилов В.С. – директор Филиала АСРО «РОС ПК» в г. Находке.
Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заседании Совета АСРО «РОС ПК» приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет АСРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина, секретарь заседания – Е.Р. Ситников (с правом подсчета голосов).
О повестке дня заседания Совета.
М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета из десяти вопросов. Иных предложений не поступило.
Предложение вынесено на голосование.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить повестку дня заседания Совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2019 года.
- Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2019 года.
- Об исполнении Сметы на 1 квартал 2019 года.
- О проекте Положения об обработке и обеспечении безопасности персональных данных АСРО «РОС ПК».
- О внесении изменений в Смету на 2019 год.
- Об отчете Совета АСРО «РОС ПК» за 2018 год.
- Об отчете Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2018 год.
- Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности
АСРО «РОС ПК» за 2018 год.
- О проекте Положения о Резервном фонде АСРО «РОС ПК».
- О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2019 года».
Слушали Е.А. Первухина, который представил членам Совета Ассоциации отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2019 года. М.А. Ломакина задала вопрос об участии членов Контрольной комиссии в заседаниях данного органа Ассоциации, С.А. Парасочка и Е.А. Первухин представили соответствующие разъяснения. Иных вопросов, предложений, замечаний и по представленному отчету не поступило.
М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации
за 1 квартал 2019 года.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2019 года.
Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2019 года».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2019 года Е.А. Бахтеев задал вопрос о различных делах, рассмотренных в отношении одних и тех же членов Ассоциации,
Е.Р. Ситников представил соответствующие разъяснения. Иных вопросов, предложений, замечаний и по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2019 года.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2019 года.
Вопрос № 3 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 1 квартал 2019 года».
Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2019 года. М.А. Ломакина задала вопрос о раскрытии информации о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым членами Ассоциации на конкурсной основе, С.А. Парасочка
и Е.Р. Ситников представили соответствующие разъяснения. Иных вопросов, предложений, замечаний и по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2019 года.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2019 года.
Вопрос № 4 повестки дня. «О проекте Положения об обработке и обеспечении безопасности персональных данных АСРО «РОС ПК».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект Положения об обработке и обеспечении безопасности персональных данных
АСРО «РОС ПК», подготовленный в соответствии с новой редакцией Устава
АСРО «РОС ПК» и п. 4.3 Плана работы Ассоциации на 2019 год. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить данное положение в соответствии с представленным проектом.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 5 повестки дня. «О внесении изменений в Смету на 2019 год».
Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации проект Сметы на 2019 год с изменениями, необходимыми для проведения мероприятий по защите персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектом Положения об обработке и обеспечении безопасности персональных данных АСРО «РОС ПК». Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило. М.А. Ломакина предложила согласовать представленный проект Сметы Ассоциации на 2019 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: согласовать представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2019 год с учетом предлагаемых изменений и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 6 повестки дня. «Об отчете Совета АСРО «РОС ПК» за 2018 год».
Слушали М.А. Ломакину, которая представила членам Совета Ассоциации проект отчета Совета Ассоциации за 2018 год. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила вынести на утверждение годового Общего собрания членов Ассоциации представленный отчет Совета Ассоциации за 2018 год.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: вынести на утверждение годового Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» представленный отчет Совета АСРО «РОС ПК» за 2018 год.
Вопрос № 7 повестки дня. «Об отчете Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2018 год».
Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации заключение (отчет) Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2018 год. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2018 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить данный отчет.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: отчет Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» о результатах проверки деятельности АСРО «РОС ПК» за 2018 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» утвердить данный отчет.
Вопрос № 8 повестки дня. «Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности АСРО «РОС ПК» за 2018 год».
Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год, аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год и отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2018 год. Предложений и замечаний по представленным документам не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2018 год, отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год, предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить данные документы.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2018 год, отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» за 2018 год и бухгалтерскую отчетность АСРО «РОС ПК» за 2018 год, предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» утвердить отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» за 2018 год и бухгалтерскую отчетность АСРО «РОС ПК» за 2018 год.
Вопрос № 9 повестки дня. «О проекте Положения о Резервном фонде
АСРО «РОС ПК».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект Положения о Резервном фонде АСРО «РОС ПК», подготовленный в соответствии с новой редакцией Устава АСРО «РОС ПК» и п. 4.5 Плана работы Ассоциации на 2019 год. Предложений, вопросов и замечаний по представленному проекту не поступило.
М.А. Ломакина предложила согласовать представленный проект Положения о Резервном фонде Ассоциации и вынести данный проект на утверждение очередного Общего собрания членов Ассоциации.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: согласовать представленный проект Положения о Резервном фонде
АСРО «РОС ПК» и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 10 повестки дня. «О подготовке к очередному Общему собранию членов
АСРО «РОС ПК».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект повестки дня Собрания и предложение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе о возможных времени, дате, месте и форме проведения Собрания, способе уведомления о проведении Собрания. М.А. Ломакина предложила созвать очередное (годовое) Общее собрание членов Ассоциации, определить дату, время, место и форму проведения Собрания, утвердить повестку дня Собрания и определить способ уведомления о созыве Собрания в соответствии с поступившими предложениями.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили:
1) созвать очередное Общее собрание членов АСРО «РОС ПК»;
2) определить следующую дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК»: «27» июня 2019 года, в 11:00, г. Владивосток,
ул. Маковского, 65, в здании санатория «Амурский залив».
3) утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК»:
1. Избрание Счетной комиссии АСРО «РОС ПК».
2. Утверждение отчета Совета АСРО «РОС ПК» за 2018 год.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2018 год.
4. Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности
АСРО «РОС ПК» за 2018 год.
5. О внесении изменений в Смету АСРО «РОС ПК» на 2019 год.
6. Утверждение Положения о Резервном фонде АСРО «РОС ПК».
7. Информационные сообщения.
4) Сообщение о проведении Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» разместить на официальном сайте АСРО «РОС ПК» www.ros-pk.ru, а также направить каждому члену АСРО «РОС ПК» с помощью электронных средств связи.
Повестка дня заседания Совета Ассоциации исчерпана. М.А. Ломакина предложила заседание Совета Ассоциации считать закрытым. Иных предложений не поступило.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: заседание Совета АСРО «РОС ПК» считать закрытым.
Протокол подписан:
Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина
Секретарь заседания Е.Р. Ситников
