ПРОТОКОЛ № 311/С

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«30» октября 2018 года                                                                                              г. Владивосток

 

Время проведения: 13.00 – 14.20

Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3, оф. 33.

 

В заседании Совета приняли участие:

1. Бахтеев Е.А.
2. Грибаков С.Л.
3. Дикун В.И.
4. Долгов Г.Г.
5. Ермаков С.Г.
6. Казаков В.С.
7. Кациев И.Т.
8. Ломакина М.А.
9. Макаров Д.А.
10. Подольский В.В.
11. Пожидаев А.Д.
12. Попов Б.Г
13. Ржеуский А.А.
14. .Фоменко Ю.В.
15. Шаповалов С.В.

 

В качестве приглашенных лиц:

- Парасочка С.А. – Исполнительный директор АСРО «РОС ПК»;

- Ситников Е.Р. – заместитель Исполнительного директора АСРО «РОС ПК»;

- Гнездилов В.С. – директор Филиала АСРО «РОС ПК» в г. Находке.

 

Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заседании Совета АСРО «РОС ПК» приняли участие 15 (пятнадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет АСРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина, секретарь заседания – Е.Р. Ситников (с правом подсчета голосов).

 

О повестке дня заседания Совета.

М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета из двенадцати вопросов. Иных предложений не поступило.

Предложение вынесено на  голосование.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.      Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2018 года.
2.      Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2018 года.
3.      О результатах рассмотрения судебных дел №№ А51-6216/2018 и А51-6211/2018.
4.      Об исполнении Сметы на 9 месяцев 2018 года.
5.      Утверждение Сметы на 4 квартал 2018 года.
6.      О проектах Положений об организации документооборота в АСРО «РОС ПК»,
   о защите информации и работе с персональными данными в АСРО «РОС ПК».
7.      О проекте новой редакции Положения об оплате труда в АСРО «РОС ПК».
8.      Избрание (назначение) аудитора АСРО «РОС ПК».
9.      О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2019 год.
10. О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2019 год.
11. О подготовке к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
12. Разное.

 

 

Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 9 месяцев 2018 года».

Слушали Е.А. Первухина, который представил членам Совета Ассоциации отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2018 года. Г.Г. Долгов задал вопрос об организациях, вступивших в Ассоциацию в 2018 году, Е.А. Первухин представил соответствующие разъяснения. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 9 месяцев 2018 года.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2018 года.

 

 

Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 9 месяцев 2018 года».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2018 года. Предложений, замечаний и вопросов по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2018 года.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2018 года.

 

 

Вопрос № 3 повестки дня. «О результатах рассмотрения судебных дел
№ А51-6216/2018 и А51-6211/2018».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации информацию о результатах рассмотрения судебных дел по искам о выплатах из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, заявленным конкурсными управляющими ЗАО «Строительный Альянс» и ЗАО Компания «Востокинвестстрой». Судебными актами Арбитражного суда Приморского края и Пятого арбитражного апелляционного суда в удовлетворении исковых требований к Ассоциации отказано по основаниям, указанным в письменных возражениях Ассоциации (дела №№ А51-6216/2018 и А51-6211/2018). От членов Совета поступили вопросы по основаниям заявленных требований и некоторым аспектам данных судебных разбирательств. Е.Р. Ситников и
С.А. Парасочка представили соответствующие разъяснения. Информация принята членами Совета к сведению.

 

 

 

 

 

Вопрос № 4 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 9 месяцев 2018 года».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2018 года. М.А. Ломакина задала вопрос о ситуации с оплатой задолженности АО «Приморвзрывпром», Е.Р. Ситников представил соответствующие сведения о состоянии конкурсного производства АО «Приморвзрывпром», и существенном объеме средств, поступивших от должника. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2018 года.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2018 года.

 

 

Вопрос № 5 повестки дня. «Утверждение Сметы на 4 квартал 2018 года».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 4 квартал 2018 года, подготовленный с учетом фактических расходов и доходов за 9 месяцев 2018 года. Предложений, вопросов и замечаний по представленному проекту не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить Смету
АСРО «РОС ПК» на 4 квартал 2018 года в соответствии с представленным проектом.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: утвердить Смету АСРО «РОС ПК» на 4 квартал 2018 года в соответствии с представленным проектом.

 

 

Вопрос № 6 повестки дня. «О проектах Положений об организации документооборота в АСРО «РОС ПК», о защите информации и работе с персональными данными в АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проекты Положения об организации документооборота в АСРО «РОС ПК», Положения о порядке получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, представляемой членами АСРО «РОС ПК», Положения об обработке и обеспечении безопасности персональных данных АСРО «РОС ПК», подготовленные в соответствии с новой редакцией Устава АСРО «РОС ПК» и п. 4.1, 4.2, 4.4 Плана работы Ассоциации на 2018 год.
М.А. Ломакина поручила представить Совету Ассоциации информацию о предлагаемых сроках хранения документов (дел) Ассоциации на заседание Совета, на котором будут далее рассматриваться проекты представленных Положений. Предложений и замечаний по представленным проектам не поступило. М.А. Ломакина предложила принять представленные проекты за основу и опубликовать их на сайте Ассоциации для получения предложений от членов Совета Ассоциации и иных заинтересованных лиц.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: принять представленные проекты Положения об организации документооборота в АСРО «РОС ПК», Положения о порядке получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, представляемой членами АСРО «РОС ПК», Положения об обработке и обеспечении безопасности персональных данных
АСРО «РОС ПК» за основу и опубликовать их на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений, дополнений и замечаний от членов Совета АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.

 

 

Вопрос № 7 повестки дня. «О проекте новой редакции Положения об оплате труда в АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект Положения об оплате труда в АСРО «РОС ПК», подготовленный в соответствии с новой редакцией Устава АСРО «РОС ПК» и п. 4.6 Плана работы Ассоциации на 2018 год. Предложений, вопросов и замечаний по представленному проекту не поступило.
М.А. Ломакина предложила принять представленный проект за основу и опубликовать его на сайте Ассоциации для получения предложений от членов Совета Ассоциации и иных заинтересованных лиц.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: принять представленный проект Положения об оплате труда
в АСРО «РОС ПК» за основу и опубликовать его на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений, дополнений и замечаний от членов Совета АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.

 

 

Вопрос № 8 повестки дня. «Избрание (назначение) аудитора АСРО «РОС ПК».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации информацию о необходимости утверждения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год,
а также предложения аудиторских организаций. Предложено утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год из числа организаций, представивших предложения о проведении аудита. По результатам обсуждения поступили предложения членов Совета об избрании аудитором АСРО «РОС ПК» ООО «Дальаудит».

Предложения вынесены на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: утвердить аудитором АСРО «РОС ПК» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОС ПК» за 2018 год.

 

 

Вопрос № 9 повестки дня. «О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2019 год».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2019 год, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства к деятельности саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Предложений, вопросов и замечаний по представленному проекту не поступило. М.А. Ломакина предложила принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2019 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

 

 

 

Решили: принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2019 год за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.

 

 

Вопрос № 10 повестки дня. «О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2019 год».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2019 год. Предложений, вопросов и замечаний по представленному проекту не поступило. М.А. Ломакина предложила принять представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2019 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц.

Предложения вынесены на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: принять представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2019 год за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.

 

 

Вопрос № 11 повестки дня. «О подготовке к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации предложения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе о возможных дате и месте проведения Собрания и проект повестки дня Собрания.
М.А. Ломакина предложила созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации,  утвердить повестку дня Собрания в соответствии с решениями, принятыми по вопросам
9 – 10 повестки дня заседания Совета, определить дату, время, место проведения Собрания, способ уведомления о созыве Собрания в соответствии с поступившими предложениями.

Предложения вынесены на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили:

1) Созвать внеочередное Общее собрание членов АСРО «РОС ПК».

2) Определить следующую дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК»: «20» ноября 2018 года, в 11:00, г. Владивосток,
ул. Маковского, 65, в здании санатория «Амурский залив».

3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК»:

1. Избрание Счетной комиссии АСРО «РОС ПК».

2. Избрание (назначение) Исполнительного директора АСРО «РОС ПК».

3. Утверждение Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2019 год.

4. Утверждение Сметы АСРО «РОС ПК» на 2019 год.

5. Информационные сообщения.

4) Сообщение о проведении Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» разместить на официальном сайте АСРО «РОС ПК» www.ros-pk.ru, а также направить каждому члену АСРО «РОС ПК» с помощью электронных средств связи.

 

 

 

 

 

 

Вопрос № 12 повестки дня. «Разное».

 

12.1. «Об Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное  объединение строителей» по Дальневосточному федеральному округу».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации уведомление о созыве Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, проведение которой назначено на «08» ноября 2018 года в г. Владивостоке, проект повестки дня конференции, а также информация о необходимости избрания делегатов Ассоциации для участия в данной конференции. М.А. Ломакина предложила делегировать на данную конференцию в качестве представителей Ассоциации Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» Парасочка С.А. (с правом решающего голоса) и заместителя Исполнительного директора Ситникова Е.Р.
(с правом совещательного голоса).

Предложение вынесены на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: избрать представителями (делегатами) АСРО «РОС ПК» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» по Дальневосточному федеральному округу, проведение которой назначено на «08» ноября 2018 года в г. Владивостоке Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» Парасочка Светлану Андреевну – с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, заместителя Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» Ситникова Евгения Ростиславовича – с правом совещательного голоса.

 

12.2. «О Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации извещение о созыве ХVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, проект повестки дня, а также информация о необходимости избрания делегата Ассоциации для участия в данном съезде. М.А. Ломакина предложила делегировать Исполнительного директора Ассоциации  Парасочка С.А. на ХVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в качестве представителя Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: делегировать Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» Парасочка Светлану Андреевну на ХVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится «26» ноября 2018 года
в г. Москве, в качестве представителя Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда.

 

12.3. «О проекте Федерального закона № 513907-7».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации информацию о законопроекте № 513907-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» и статью 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», запросах о предоставлении отзыва на данный законопроект, поступивших от Департамента градостроительства Приморского края и Ассоциации «Национальное объединение строителей» и отзыв АСРО «РОС ПК» на указанный законопроект. Информация принята членами Совета к сведению.

 

12.4. «О рассмотрении Положения и предложения о премировании».

Слушали С.А. Парасочка предложение о разовом единовременном премировании руководителя заместителя Исполнительного директора Ситникова Е.Р. и главного специалиста правового отдела Ассоциации Чиркова А.С. за качественное и результативное выполнение работы по защите прав и законных интересов Ассоциации и ее членов в рамках судебных процессов № А51-6216/2018 и А51-6211/2018 о выплатах из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации. По результатам обсуждения от членов Совета поступили предложения о выплате премии в соответствии с предложением Исполнительного директора Ассоциации.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: выплатить единовременную премию заместителю Исполнительного директора Ситникову Евгению Ростиславовичу и главному специалисту правового отдела Ассоциации Чиркову Александру Сергеевичу в соответствии с предложением Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» за качественное и результативное выполнение работы по защите прав и законных интересов Ассоциации и ее членов в рамках судебных процессов №№ А51-6216/2018 и А51-6211/2018 о выплатах из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

 

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации исчерпана. М.А. Ломакина предложила заседание Совета Ассоциации считать закрытым. Иных предложений не поступило.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: заседание Совета АСРО «РОС ПК» считать закрытым.

 

 

Протокол подписан:

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина

Секретарь заседания Е.Р. Ситников