Скачать документ (87 Кб)
Протокол заседания Совета № 306С от 26.07.2018
ПРОТОКОЛ № 306/С
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»
«26» июля 2018 года г. Владивосток
Время проведения: 13.00 – 13.50
Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3, оф. 33.
В заседании Совета приняли участие:
- Бахтеев Е.А.
- Грибаков С.Л.
- Дикун В.И.
- Долгов Г.Г.
- Ермаков С.Г.
- Кациев И.Т.
- Ломакина М.А.
- Макаров Д.А.
- Подольский В.В.
- Пожидаев А.Д.
- Попов Б.Г
- Ржеуский А.А.
- .Фоменко Ю.В.
- Шаповалов С.В.
В качестве приглашенных лиц:
- Парасочка С.А. – Исполнительный директор АСРО «РОС ПК»;
- Ситников Е.Р. – заместитель Исполнительного директора АСРО «РОС ПК»;
- Гнездилов В.С. – директор Филиала АСРО «РОС ПК» в г. Находке.
Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заседании Совета АСРО «РОС ПК» приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет АСРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина, секретарь заседания – Е.Р. Ситников (с правом подсчета голосов).
О повестке дня заседания Совета.
М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета из семи вопросов. Иных предложений не поступило.
Предложение вынесено на голосование.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить повестку дня заседания Совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2018 года.
- Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2018 года.
- Об исполнении Сметы на 1-е полугодие 2018 года.
- Утверждение Сметы на 3 квартал 2018 года.
- О заместителе Председателя Совета АСРО «РОС ПК».
- Об Окружной конференции членов Национального объединения строителей
по Дальневосточному федеральному округу. - О рассмотрении предложения о премировании.
Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1-е полугодие 2018 года».
Слушали Е.А. Первухина, который представил членам Совета Ассоциации отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2018 года. Предложений, замечаний и вопросов по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 1-е полугодие 2018 года.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2018 года.
Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2018 года».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2018 года. Предложений, замечаний и вопросов по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2018 года.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2018 года.
Вопрос № 3 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 1-е полугодие 2018 года».
Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1-е полугодие 2018 года. Предложений, замечаний и вопросов по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1-е полугодие 2018 года.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1-е полугодие 2018 года.
Вопрос № 4 повестки дня. «Утверждение Сметы на 3 квартал 2018 года».
Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 3 квартал 2018 года. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить Смету
АСРО «РОС ПК» на 3 квартал 2018 года в соответствии с представленным проектом.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить Смету АСРО «РОС ПК» на 3 квартал 2018 года в соответствии с представленным проектом.
Вопрос № 5 повестки дня. «О заместителе Председателя Совета АСРО «РОС ПК».
Слушали М.А. Ломакину, которая представила членам Совета Ассоциации предложение об избрании заместителя Председателя Совета в целях исполнения функций Председателя Совета в период его отсутствия. В соответствии с п. 14.6 Устава
АСРО «РОС ПК» заместитель Председателя Совета избирается по представлению Председателя Совета. М.А. Ломакина предложила избрать С.Л. Грибакова заместителем Председателя Совета Ассоциации.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: избрать заместителем Председателя Совета АСРО «РОС ПК» Грибакова Сергея Леонидовича.
Вопрос № 6 повестки дня. «Об Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Дальневосточному федеральному округу».
Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации уведомление о созыве Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, проведение которой назначено на 03.08.2018 в г. Южно-Сахалинске, проект повестки дня конференции, а также информация о необходимости избрания делегата Ассоциации для участия в данной конференции.
С.А. Парасочка предложила делегировать на данную конференцию в качестве представителя Ассоциации Директора Союза СРО «ОСП» Кряжева А.П. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: избрать представителем (делегатом) АСРО «РОС ПК» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» по Дальневосточному федеральному округу, проведение которой назначено на «03» августа 2018 года в г. Южно-Сахалинске, Директора Союза «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Приамурья» Кряжева Александра Петровича – с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
Вопрос № 7 повестки дня. «О рассмотрении предложения о премировании».
Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации предложение о премировании работников Ассоциации к празднику «День строителя» по итогам работы за 7 месяцев 2017 года, подготовленное в соответствии с Положением о премировании работников АСРО «РОС ПК», утвержденным решением Совета Ассоциации от 22.11.2017 (протокол № 286/С). Замечаний и вопросов по представленному предложению не поступило. М.А. Ломакина предложила выплатить единовременную премию работникам Ассоциации в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором Ассоциации.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: выплатить единовременную премию работникам АСРО «РОС ПК»
в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором
АСРО «РОС ПК».
Перед завершением заседания членам Совета была представлена информация о решении суда Арбитражного суда Приморского края по делу №№ А51-6216/2018 по иску ЗАО «Строительный альянс». Информация принята членами Совета к сведению.
Повестка дня заседания Совета Ассоциации исчерпана. М.А. Ломакина предложила заседание Совета Ассоциации считать закрытым. Иных предложений не поступило.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: заседание Совета АСРО «РОС ПК» считать закрытым.
Протокол подписан:
Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина
Секретарь заседания Е.Р. Ситников
