Протокол заседания Совета № 289С от 15.12.2017
ПРОТОКОЛ № 289/С
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»
«15» декабря 2017 года г. Владивосток
Форма проведения заседания: заочная.
Дата и время окончания приема «15» декабря 2017 г., 14:00.
В заочном голосовании приняли участие:
- Грибаков С.Л.
- Дикун В.И.
- Долгов Г.Г.
- Ермаков С.Г.
- Казаков В.С.
- Каспин В.Л.
- Ким В.В.
- Ломакина М.А.
- Попов Б.Г.
- Фоменко Ю.В.
- Шаповалов С.В.
- Юнцова В.А.
Заседание Совета АСРО «РОС ПК» проводится в заочной форме в соответствии
с пунктом 13.18 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит
15 (пятнадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 12 (двенадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Е.Р. Ситников.
ПОВЕСТКА ДНЯ
- О приеме в члены АСРО «РОС ПК».
- Об утверждении штатного расписания АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 1 повестки дня. «О приеме в члены АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлены документы и заявление о приеме в члены Ассоциации, поступившие от ООО «Региональный центр автоматики и ТСО», документы о результатах проверки представленных документов на соответствие заявителя установленным требованиям, в том числе о наличии специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, и документы об оплате ООО «Региональный центр автоматики и ТСО» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в соответствии с заявленным уровнем ответственности. При подаче документов заявитель не выразил намерения принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. Предложено принять ООО «Региональный центр автоматики и ТСО» в члены Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.
Решили: принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр автоматики и ТСО» (ИНН 2540168562,
ОГРН 1112540000374), данное решение вступает в силу в день его принятия в связи с уплатой (поступлением) в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «РОС ПК» в соответствии с заявленным уровнем ответственности.
Вопрос № 2 повестки дня. «Об утверждении штатного расписания
АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлены сведения и документы об утверждении Общим собранием членов Ассоциации Сметы АСРО «РОС ПК» на 2018 год, проект штатного расписания Ассоциации и предложение о замещении должности заместителя Исполнительного директора. Предложено утвердить штатное расписание Ассоциации и согласовать назначение (перевод) Ситникова Е.Р. на должность заместителя Исполнительного директора АСРО «РОС ПК». По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.
Решили:
1) утвердить штатное расписание АСРО «РОС ПК» в соответствии с представленными проектами с поэтапным введением в действие с 01.01.2018 и 09.01.2018 соответственно;
2) согласовать назначение (перевод) на должность заместителя Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» руководителя Правового отдела АСРО «РОС ПК» Ситникова Евгения Ростиславовича с возможностью выполнения всех функций (полномочий) Исполнительного директора АСРО «РОС ПК», установленных разделом 3 Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК»;
3) определить, что конкретный перечень функций Исполнительного директора, выполняемых Ситниковым Е.Р. в период временного отсутствия Исполнительного директора, устанавливается доверенностями и приказами Исполнительного директора, исходя из срока замещения, функций и задач, которые необходимо выполнять в конкретный период, и иных существенных обстоятельств, имеющих значение для деятельности
АСРО «РОС ПК».
Протокол подписан:
Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина
Секретарь заседания Е.Р. Ситников