ПРОТОКОЛ № 286/С

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«22» ноября 2017 года                                                                                             г. Владивосток

 

Время проведения: 13.00 – 15.10

Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3, оф. 33.

 

В заседании Совета приняли участие:

1.      Бахтеев Е.А.

2.      Грибаков С.Л.

3.      Дикун В.И.

4.      Долгов Г.Г.

5.      Ермаков С.Г.

6.      Казаков В.С.

7.      Каспин В.Л.

8.      Ким В.В.

9.      Попов Б.Г.

10.  Фоменко Н.Г.

11.  Фомин Н.Г.

12.  Шаповалов С.В.

13.  Юнцова В.А.

 

В качестве приглашенных лиц:

- Парасочка С.А. – Исполнительный директор АСРО «РОС ПК»;

- Гнездилов В.С. – Директор Филиала АСРО «РОС ПК» в г. Находке;

- Ситников Е.Р. – Руководитель правового отдела АСРО «РОС ПК».

 

Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заседании Совета АСРО «РОС ПК» приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет АСРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председательствующий на заседании – заместитель Председателя Совета АСРО «РОС ПК» С.Л. Грибаков, секретарь заседания – Е.Р. Ситников (с правом подсчета голосов).

 

О повестке дня заседания Совета.

Е.Р. Ситников предложил включить в повестку дня вопрос о составе Совета
АСРО «РОС ПК» в связи с поступлением заявления члена Совета Ассоциации
Железного А.В. и рассмотреть данный вопрос перед рассмотрением вопроса о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Иных предложений не поступило.
С.Л. Грибаков предложил утвердить повестку дня заседания Совета из двадцати вопросов с учетом поступившего предложения.

Предложение вынесено на  голосование.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.        Об исполнении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

2.        Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2017 года.

3.        О внесении изменений в План проверок членов АСРО «РОС ПК» на 2017 год.

4.        Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2017 года.

5.        Об исполнении Сметы на 9 месяцев 2017 года.

6.        Утверждение Сметы на 4 квартал 2017 года.

7.        Избрание (назначение) аудитора АСРО «РОС ПК».

8.        Утверждение форм заключений Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» и документов, представляемых членами АСРО «РОС ПК».

9.        О внутренних документах АСРО «РОС ПК».

10.    О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2018 год.

11.    О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2018 год.

12.    О компенсационных фондах АСРО «РОС ПК».

13.    О Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».

14.    О проекте Положения о страховании членами АСРО «РОС ПК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

15.    О проекте Положения о страховании членами АСРО «РОС ПК» ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

16.    О составе Совета АСРО «РОС ПК».

17.    О подготовке к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».

18.    О рассмотрении Положения и предложения о премировании.

19.    Об Окружной конференции членов Национального  объединения строителей
по Дальневосточному федеральному округу.

20.    О Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство.

 

Вопрос № 1 повестки дня. «Об исполнении требований Федерального закона
от 03.07.2016 № 372-ФЗ».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации информацию о мероприятиях, выполненных Аппаратом Ассоциации по исполнению требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе по формированию и размещению компенсационных фондов Ассоциации на специальных банковских счетах, о разработке и регистрации внутренних документов Ассоциации, обязательных для подтверждения статуса саморегулируемой организации, о работах по приведению официального сайта Ассоциации в соответствие с новыми требованиями законодательства. Информация принята членами Совета Ассоциации к сведению.

 

Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 9 месяцев 2017 года».

Слушали Е.А. Первухина, который представил членам Совета Ассоциации отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2017 года. Вопросов, предложений и замечаний по представленному отчету не поступило. С.Л. Грибаков предложил утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 9 месяцев 2017 года.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» 9 месяцев 2017 года.

 

Вопрос № 3 повестки дня. «О внесении изменений в План проверок членов
АСРО «РОС ПК» на 2017 год.

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект изменений (дополнений) в План проверок членов Ассоциации на 2017 год. Предложений, замечаний и вопросов по представленному отчету не поступило. С.Л. Грибаков предложил утвердить изменения (дополнения) в План проверок членов Ассоциации на 2017 год в соответствии с представленным проектом.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: утвердить изменения (дополнения) в План проверок членов
АСРО «РОС ПК» на 2017 год в соответствии с представленным проектом.

Вопрос № 4 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 9 месяцев 2017 года».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2017 года. Предложений, замечаний и вопросов по представленному отчету не поступило. С.Л. Грибаков предложил утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2017 года.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2017 года.

Вопрос № 5 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 9 месяцев 2017 год».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2017 года. Предложений, замечаний и вопросов по представленному отчету не поступило. С.Л. Грибаков предложил утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2017 года.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2017 года.

 

Вопрос № 6 повестки дня. «Утверждение Сметы на 4 квартал 2017 года».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 4 квартал 2017 года. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило. С.Л. Грибаков предложил утвердить Смету
АСРО «РОС ПК» на 4 квартал 2017 года в соответствии с представленным проектом.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: утвердить Смету АСРО «РОС ПК» на 4 квартал 2017 года в соответствии
с представленным проектом.

Вопрос № 7 повестки дня. «Избрание (назначение) аудитора АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации информацию о необходимости утверждения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год,
а также предложения аудиторских организаций. Предложено утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год из числа организаций, представивших предложения о проведении аудита.

Предложения вынесены на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» утверждение аудитором Ассоциации ООО «Дальаудит»  единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: утвердить аудитором АСРО «РОС ПК» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОС ПК» за 2017 год.

Вопрос № 8 повестки дня. «Утверждение форм заключений Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» и документов, представляемых членами АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проекты форм заявлений членов Ассоциации о внесении изменений (записей) в Реестр членов Ассоциации о праве выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства и об изменении уровня ответственности по обязательствам которые могут возникнуть вследствие причинения вреда или вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также проекты форм заключений Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» по соответствующим вопросам. Предложений и замечаний по представленным проектам не поступило. Е.Р. Ситников  предложил: утвердить формы заявлений и заключений в соответствии с представленными проектами, установить, что члены Ассоциации вправе включать в одно заявление предложения о внесении изменений в Реестр членов Ассоциации по различным вопросам, предусмотренным указанными формами заявлений, используя, но не изменяя при этом формулировки соответствующих форм заявлений, определить, что Контрольная комиссия вправе включать в одно заключение сведения о соответствии заявителя требованиям по различным вопросам, используя, но не изменяя при этом формулировок соответствующих форм заключений и не допуская коллизий текста заключения или его неоднозначного толкования, установить, что при оформлении (подписании) заключений Контрольной комиссии обязательно соблюдение порядка, установленного п. 4.7 Положения о Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК». С.Л. Грибаков предложил утвердить формы заявлений и заключений в соответствии с представленными проектами, и установить порядок использования (оформления) указанных форм заключений и заявлений в соответствии с предложениями, представленными Е.Р. Ситниковым.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили:

1) утвердить формы заявлений членов АСРО «РОС ПК» о внесении изменений (записей) в Реестр членов АСРО «РОС ПК» о праве выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства и об изменении уровня ответственности по обязательствам которые могут возникнуть вследствие причинения вреда или вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с представленными проектами;

2) установить, что члены АСРО «РОС ПК» при необходимости подачи заявления о внесении изменений в Реестр членов АСРО «РОС ПК» одновременно по всем или нескольким вопросам вправе включать в одно заявление предложения о внесении изменений в Реестр членов Ассоциации по всем или нескольким вопросам, предусмотренным указанными формами заявлений, используя, но не изменяя при этом формулировки соответствующих форм заявлений;

3) утвердить формы заключений Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
о соответствии члена АСРО «РОС ПК»:

·      требованиям к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), установленным законодательством Российской Федерации и внутренними документами АСРО «РОС ПК» в соответствии с заявленным уровнем ответственности;

·      требованиям к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов использования атомной энергии,  установленным законодательством Российской Федерации и внутренними документами АСРО «РОС ПК» в соответствии с заявленным уровнем ответственности;

·      требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и внутренними документами АСРО «РОС ПК» к изменению уровня ответственности члена АСРО «РОС ПК» по обязательствам, которые могут возникнуть вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения;

·      требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и внутренними документами АСРО «РОС ПК» к изменению уровня ответственности члена АСРО «РОС ПК» по обязательствам, которые могут возникнуть вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является обязательным.

4) определить, что Контрольная комиссия АСРО «РОС ПК» вправе включать в одно заключение сведения о соответствии заявителя требованиям по различным вопросам, предусмотренным указанными формами заключений, используя, но не изменяя при этом формулировки соответствующих форм заключений и не допуская коллизий текста заключения или его неоднозначного толкования;

5) установить, что при оформлении (подписании) заключений Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» обязательно соблюдение порядка, установленного п. 4.7 Положения о Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК».

Вопрос № 9 повестки дня. «О внутренних документах АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации информацию о внутренних документах Ассоциации, которые не применяются в деятельности Ассоциации в соответствии с изменениями, внесенными в градостроительное законодательство Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данные внутренние документы Ассоциации применялись до 01.07.2017 в целях установления соответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске, проведения аттестации в рамках единой системы аттестации НОСТРОЙ и т.д. При этом некоторые положения данных документов противоречат новым внутренним документам Ассоциации, принятым в соответствии с действующим законодательством. По результатам обсуждения в целях недопущения коллизий в применении внутренних документов Ассоциации предложено: прекратить действие Положения о порядке заполнения свидетельства о допуске к работам, Положения о повышении  квалификации и аттестации работников членов Ассоциации, Структуры номера Свидетельства о допуске к работам и предложить Общему собранию членов Ассоциации принять решение о прекращении действия Стандарта, утвержденного 06.11.2009, Требований к выдаче свидетельств о допуске, Положения о порядке выдачи свидетельств о допуске, Положения о компенсационном фонде Ассоциации.

Предложения вынесены на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили:

1) прекратить действие Положения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края о порядке заполнения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. 13.09.2011, протокол № 69/С), Положения о повышении  квалификации и аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (утв. 11.06.2013, протокол № 119/С), Структуры номера Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(утв. 27.11.2014, протокол № 169/С);

2) предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» принять решение о прекращении действия Требований к выдаче Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Региональное объединение строителей Приморского края» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. 22.12.2011, протокол № 16/11), Стандарта Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Приморского края» «Требования к организации и выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к организации контроля безопасности и качества строительства» (утв. 06.11.2009, протокол № 9/09), Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (утв. 10.06.2015, протокол № 24/15), Положения о порядке выдачи Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Региональное объединение строителей Приморского края» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. 10.06.2015, протокол № 24/15).

Вопрос № 10 повестки дня. «О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2018 год».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2018 год, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства к деятельности саморегулируемых организаций в области строительства.  Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило. С.Л. Грибаков предложил принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2018 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2018 год за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.

Вопрос № 11 повестки дня. «О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2018 год».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации проекты Сметы и штатного расписания АСРО «РОС ПК» на 2018 год. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило. С.Л. Грибаков предложил согласовать представленные проекты штатного расписания АСРО «РОС ПК», принять представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2018 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц.

Предложения вынесены на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: согласовать представленные проекты штатного расписания АСРО «РОС ПК», принять представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2018 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц.

 

Вопрос № 12 повестки дня. «О компенсационных фондах АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации информацию о размере компенсационных фондов Ассоциации, об исполнении решения Общего собрания членов Ассоциации о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в «Газпромбанк» (Акционерном обществе),
о соответствии Банк ГПБ (АО) установленным требованиям, о  проблемах и ситуациях, возникающих в ходе работы с данной кредитной организацией. Информация принята членами Совета Ассоциации к сведению.

 

Вопрос № 13 повестки дня. «О Ревизионной комиссии  АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации информацию о необходимости избрания Ревизионной комиссии Ассоциации на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации и представил предложения членов Ассоциации о выдвижении кандидатур для избрания в орган контроля Ассоциации.
С.Л. Грибаков предложил включить сведения об указанных кандидатах в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК».

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: включить сведения о Брехове Петре Юрьевиче, Лахтине Сергее Валентиновиче, Окуневе Андрее Александровиче, Рязановой Людмиле Григорьевне, Пацюке Павле Анатольевиче в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».

 

Вопрос № 14 повестки дня. «О проекте Положения о страховании членами
АСРО «РОС ПК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, подготовленный в соответствии с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ. С.Л. Грибаков предложил принять представленный проект за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от членов Ассоциации и иных заинтересованных лиц.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: принять представленный проект Положения о страховании членами
АСРО «РОС ПК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов
АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.

 

Вопрос № 15 повестки дня. «О проекте Положения о  страховании членами
АСРО «РОС ПК» ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект Положения о страховании членами АСРО «РОС ПК» ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, подготовленный в соответствии с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ. С.Л. Грибаков предложил принять представленный проект за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от членов Ассоциации и иных заинтересованных лиц.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: принять представленный проект Положения о страховании членами
АСРО «РОС ПК» ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов
АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.

Вопрос № 16 повестки дня. «О составе Совета АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации заявление члена Совета Ассоциации Железного Андрея Викторовича о добровольном выходе из состава Совета АСРО «РОС ПК» в связи с переходом на государственную гражданскую службу. С.Л. Грибаков предложил вынести на  рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета АСРО «РОС ПК» Железного А.В. в связи с поступлением заявления о добровольной отставке.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» досрочно прекратить полномочия члена Совета АСРО «РОС ПК» Железного Андрея Викторовича в соответствии с пп. 2.10.6 Положения о Совете АСРО «РОС ПК» (в связи с поступлением заявления о добровольной отставке).

Вопрос № 17 повестки дня. «О подготовке к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации предложения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе о возможных дате и месте проведения Собрания и проект повестки дня Собрания.
С.Л. Грибаков предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации,  утвердить повестку дня Собрания в соответствии с решениями, принятыми по вопросам 1,
9 – 11, 13 и 16 повестки дня заседания Совета, определить дату, время, место проведения Собрания, способ уведомления о созыве Собрания в соответствии с поступившими предложениями.

Предложения вынесены на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили:

1) Созвать внеочередное Общее собрание членов АСРО «РОС ПК».

2) Определить следующую дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК»: «12» декабря 2017 года, в 11:00, г. Владивосток,
ул. Маковского, 65, в здании санатория «Амурский залив».

3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК»:

1. Избрание Счетной комиссии АСРО «РОС ПК».

2. Об исполнении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

3. Утверждение Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2018 год.

4. Утверждение Сметы АСРО «РОС ПК» на 2018 год.

5. О внутренних документах АСРО «РОС ПК».

6. Избрание Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».

7. О составе Совета АСРО «РОС ПК».

8. Информационные сообщения.

4) Сообщение о проведении Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» разместить на официальном сайте АСРО «РОС ПК» www.ros-pk.ru, а также направить каждому члену АСРО «РОС ПК» с помощью электронных средств связи.

 

Вопрос № 18 повестки дня. «О рассмотрении Положения и предложения о премировании».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации проект новой редакции Положения о премировании работников Ассоциации, подготовленный в соответствии с изменениями, внесенными в законодательство РФ и новой редакцией Устава Ассоциации, и предложение о разовом единовременном премировании руководителя правового отдела Ассоциации Ситникова Е.Р. за качественное и своевременное выполнение сложной и объемной работы по разработке и регистрации документов Ассоциации, имеющих определяющее значение для продолжения деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой организации в соответствии с изменениями, внесенными в градостроительное законодательство Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ.
С.Л. Грибаков предложил утвердить новую редакцию Положения о премировании работников Ассоциации в соответствии с представленным проектом и выплатить единовременную премию руководителю правового отдела Ассоциации Ситникову Е.Р. в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором Ассоциации.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили:

1) утвердить новую редакцию Положения о премировании работников
АСРО «РОС ПК» в соответствии с представленным проектом;

2) выплатить единовременную премию руководителю правового отдела
АСРО «РОС ПК»  Ситникову Е.Р. в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором АСРО «РОС ПК».

Вопрос № 19 повестки дня. «Об Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное  объединение строителей» по Дальневосточному федеральному округу».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации уведомление о созыве Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, проведение которой назначено на «05» декабря 2017 года в г. Хабаровске, материалы (проекты) к данной конференции, а также информацию о необходимости избрания делегата Ассоциации для участия в данной конференции. По результатам обсуждения поступили следующие предложения: делегировать на данную конференцию в качестве представителя Ассоциации члена Совета АСРО «РОС ПК» Ермакова С.Г. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и поручить Ермакову С.Г. голосовать против проекта представленной редакции положения об отчислениях на нужды Ассоциации «Национальное  объединение строителей».

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили:

1) избрать представителем (делегатом) АСРО «РОС ПК» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» по Дальневосточному федеральному округу, проведение которой назначено на «05» декабря 2017 года в г. Хабаровске, члена Совета АСРО «РОС ПК» Ермакова Станислава Геннадьевича – с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

2) поручить Ермакову С.Г. голосовать против проекта представленной редакции Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

 

Вопрос № 20 повестки дня. «О Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство».

Членам Совета Ассоциации представлены извещение о созыве ХIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, а также информация о необходимости избрания делегата Ассоциации для участия в данном съезде. С.Л. Грибаков предложил делегировать  Исполнительного директора Ассоциации  Парасочка С.А. на ХIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в качестве представителя Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: делегировать  Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» Парасочка Светлану Андреевну на ХIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится «18» декабря 2017 года
в г. Москве, в качестве представителя Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации исчерпана. С.Л. Грибаков предложил заседание Совета Ассоциации считать закрытым. Иных предложений не поступило.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: заседание Совета АСРО «РОС ПК» считать закрытым.

 

 

Председательствующий на заседании Совета АСРО «РОС ПК»

Заместитель Председателя Совета АСРО «РОС ПК» С.Л. Грибаков

Секретарь заседания Е.Р. Ситников