ПРОТОКОЛ № 239/С

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«13» декабря 2016 г.                                                                                                      г. Владивосток

 

Форма проведения заседания: заочная.

 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «13» декабря 2016 г., 14:00.

 

В заочном голосовании приняли участие:

1. Бахтеев Е.А.
2. Грибаков С.Л.
3. Дикун В.И.
4. Долгов Г.Г.
5. Ермаков С.Г.
6. Железный А.В.
7. Казаков В.С.
8. Каспин В.Л.
9. Ким В.В.
10. Ломакина М.А.
11. Попов Б.Г.
12. Фоменко Ю.В.
13. Фомин Н.Г.
14. Шаповалов С.В.
15. Юнцова В.А.

 

Заседание Совета АСРО «РОС ПК» проводится в заочной форме в соответствии
с пунктом 13.17 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Е.Р. Ситников.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2017 год.
2. О подготовке к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
3. О кандидатах в состав Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».
4. О проектах Положений о территориально обособленных подразделениях АСРО «РОС ПК».

 

 

Вопрос № 1 повестки дня. «О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2017 год».

Членам Совета Ассоциации представлены проект Сметы Ассоциации на 2017 год, постатейная расшифровка и пояснительная записка к данному проекту. Предложено принять представленный проект Сметы на 2017 год за основу, опубликовать его на официальном сайте Ассоциации для получения предложений, дополнений и замечаний от членов Ассоциации и иных заинтересованных лиц. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов, не выбран вариант голосования в одном бюллетене.

Решили:

1) принять представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2017 год за основу;

2) опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.

 

Вопрос № 2 повестки дня. «О подготовке к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».

 

2.1. «О Счетной комиссии АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлены документы о выдвижении кандидатов в состав Счетной комиссии Ассоциации и информация о соответствии представленных кандидатур требованиям, установленным Уставом и Положением об Общем собрании членов Ассоциации. Предложено включить сведения о кандидатах в состав данного органа в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании Счетной комиссии Ассоциации в соответствии с поступившими предложениями.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: включить сведения о Ларцеве Евгении Юрьевиче, Михеевой Татьяне Мироновне, Орел Евгении Юрьевиче, Роговцеве Алексее Витальевиче, Торкаеве Ярославе Борисовиче в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов
АСРО «РОС ПК», назначенном на «21» декабря 2016 года, по вопросу об избрании Счетной комиссии АСРО «РОС ПК».

 

2.2. «О согласовании форм бюллетеней».

Членам Совета Ассоциации представлены формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Предложено утвердить формы бюллетеней для голосования на данном Собрании. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: утвердить представленные формы бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на «21» декабря 2016 года.

 

2.3. «О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлены предложения о внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Предложено внести изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК», назначенного на 21.12.2016, включив в нее вопросы об избрании Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» и утверждении Положения о Совете АСРО «РОС ПК», утвердить повестку дня с учетом данных изменений. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили:

1) внести изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК», назначенного на «21» декабря 2016 года, включив в нее вопросы об избрании Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» и утверждении Положения о Совете
АСРО «РОС ПК»;

2) утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК» с учетом предложенных изменений:

1. Избрание Счетной комиссии АСРО «РОС ПК».
2. Избрание (назначение) аудитора АСРО «РОС ПК».
3. Избрание в члены Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».
4. Утверждение Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2017 год.
5. Утверждение Сметы АСРО «РОС ПК» на 2017 год.
6. О внесении изменений в Положение о членстве в АСРО «РОС ПК».
7. О создании филиала и открытии представительства АСРО «РОС ПК».
8. О внесении изменений в Устав АСРО «РОС ПК».
9. Утверждение Положения о Совете АСРО «РОС ПК».
10. Информационные сообщения.

 

Вопрос № 3 повестки дня. «О кандидатах в состав Ревизионной комиссии
АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлена информация о досрочном прекращении полномочий одного из членов Ревизионной комиссии Ассоциации, избранной в 2015 году,
документы о выдвижении кандидата в состав данного органа Ассоциации и сведения о соответствии представленной кандидатуры требованиям, установленным Уставом и Положением об Общем собрании членов Ассоциации. Предложено включить сведения о кандидате в состав Ревизионной комиссии Ассоциации в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании в члены Ревизионной комиссии Ассоциации в соответствии с поступившим предложением. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: включить сведения о Нагаеве Николае Николаевиче в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном
на «21» декабря 2016 года, по вопросу об избрании в члены Ревизионной комиссии
АСРО «РОС ПК».

 

 

Вопрос № 4 повестки дня. «О проектах Положений о территориально обособленных подразделениях АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлены проекты положений о территориально обособленных подразделениях Ассоциации. Предложено принять представленные проекты положений о территориально обособленных подразделениях Ассоциации за основу, опубликовать данные проекты на официальном сайте Ассоциации для получения предложений, дополнений и замечаний от членов Ассоциации и иных заинтересованных лиц. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решили:

1) принять представленные проекты Положения о Филиале АСРО «РОС ПК»
в г. Находке и Положения о Представительстве АСРО «РОС ПК» в г. Уссурийске за основу;

2) опубликовать данные проекты на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.

 

 

Протокол подписан:

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина

Секретарь заседания  Е.Р. Ситников