ПРОТОКОЛ № 28/С

заседания Совета Некоммерческого партнерства

Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

«25» марта 2010 г. г. Владивосток

Время проведения: 15.00 - 18.00.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3.

В заседании Совета приняли участие:

1. Гнездилов В.С.

2. Иванов Д.В.

3. Казаков В.С.

4. Ломакина М.А.

5. Магомедов Ш.А.

6. Овечкин Е.А.

7. Розенберг В.В.

8. Синицына В.В.

9. Цыганков В.В.

10. Хван С.Е.

В качестве приглашенных лиц:

- С.В. Плотников – Исполнительный директор НП СРО «РОС ПК»;

- С.В. Очкуров – Директор Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находке;

- А.Н. Бурцев – И.о. председателя Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК»;

- Д.В.Синицын – Заместитель генерального директора ЗАО "РАСКО»;

- Е.Р. Ситников - Руководитель правового отдела НП СРО «РОС ПК».

Всего в заседании приняли участие 10 (десять) членов Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края».

Заседание признается правомочным.

Председатель Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» - М.А. Ломакина

Секретарь заседания – В.С. Казаков.

О повестке дня совета

Слушали М.А. Ломакину, с предложением утвердить повестку дня Совета из пяти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: утвердить повестку дня Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие новых членов в НП СРО «РОС ПК» и выдача свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП СРО «РОС ПК».

3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «РОС ПК».

4. О согласовании проекта изменений в Требования к выдаче НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. Разное.

Вопрос № 1 повестки дня. «О принятии новых членов в НП СРО «РОС ПК» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Слушали А.Н. Бурцева, который доложил членам Совета НП СРО «РОС ПК» о заявлениях о приеме в члены Партнерства, поступивших от кандидатов в члены Партнерства ООО «Стройкомплект-ДВ», ООО «Югаз-плюс», ООО «ИСК «Партизанскстрой», о результатах рассмотрения представленных документов, проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

М.А. Ломакина предложила принять в члены Партнерства ООО «Стройкомплект-ДВ», ООО «Югаз-плюс», ООО «ИСК «Партизанскстрой» и выдать им свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлениям, актам проверки и заключению Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК».

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» ООО «Стройкомплект-ДВ», ООО «Югаз-плюс», ООО «ИСК «Партизанскстрой» и выдать данным организациям Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно списка:

№ в реестре членов	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер свидетельства члена Партнерства к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
152	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «Партизанскстрой»	2509048104	1072509000739	№0152-2010-2509048104-С-127
153	Общество с ограниченной ответственностью «Югаз-плюс»	2508063156	1042501600844	№0153-2010-2508063156-С-127
154	Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект-ДВ»	2537066426	1032501807986>	№0154-2010-2537066426-С-127

Вопрос № 2 повестки дня. «О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.Н. Бурцева, который представил членам Совета НП СРО «РОС ПК» заявление и документы, поступившие от члена Партнерства ООО «Спассктеплоэнерго», а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов, проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

М.А. Ломакина предложила выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанному члену Партнерства согласно заявлению, акту проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: выдать Свидетельство № 0020-2010-2510009886-С-127 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» Обществу с ограниченной ответственностью «Спассктеплоэнерго» (ИНН 2510009886, ОГРН 1052502006810) согласно заявлению, акту проверки и заключению Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 3 повестки дня. «О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.Н. Бурцева, который доложил членам Совета Партнерства о заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и документах, поступивших от членов Партнерства ООО «УНИСТРОЙ», ЗАО «Компания «БАСКО», ООО «ИСК «АРКАДА», а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов, проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

М.А. Ломакина предложила внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданных, указанным членам Партнерства согласно заявлениям, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданных свидетельств следующим членам Партнерства:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «УНИСТРОЙ» (ИНН 2536106154, ОГРН 1022501282979) Свидетельство № 0006.1-2009-2536106154-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0006-2009-2536106154-С-127.
2. Закрытое акционерное общество «Компания «БАСКО» (ИНН 2539000879, ОГРН 1032502118110) Свидетельство № 0066.1-2009-2539000879-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0066-2009-2539000879- С-127
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «АРКАДА» (ИНН 2536148933, ОРГН 1042503032846) Свидетельство №0005.1-2010-2536148933-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № №0212-2010-2536148933-С-127

Вопрос № 4 повестки дня. «О согласовании проекта изменений в Требования к выдаче НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Слушали Д.В. Синицына, который представил членам Совета Партнерства предложения члена Совета Партнерства В.В. Розенберга по вопросу об утверждении Требований к выдаче к выдаче НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске к Работам по осуществлению строительного контроля застройщиком, Работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). В.В. Розенберг предложил внести изменения в повестку дня общего собрания членов НП СРО "РОС ПК", назначенного на 31.03.2010г., в части исключения вопросов об утверждении новых редакций требований к выдаче НП СРО "РОС ПК" свидетельств о допуске к работам, вынести вопросы об утверждении новых требований на следующее Общее собрание членов НП СРО "РОС ПК" после проведения анализа готовности членов Партнерства к исполнению новых требований и получения соответствующих разъяснений НОСТРОЙ.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решили: не вносить изменения в повестку дня общего собрания членов НП СРО "РОС ПК", назначенного на 31.03.2010г., в части исключения вопросов об утверждении новых редакций требований к выдаче НП СРО "РОС ПК" свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали Е.Р. Ситникова, который сообщил членам Совета Партнерства о предложениях Контрольной комиссии по вопросу о продлении срока действия п. 1.2. Требований к выдаче НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и внесении соответствующих изменений в Требования.

М.А. Ломакина предложила вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства представленный проект изменений в Требования к выдаче НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и внести соответствующие изменения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили:

1) вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС ПК» представленный проект изменений и дополнений в Требования к выдаче Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Региональное объединение строителей Приморского края» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложения №№ 2-36 к Положению о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);

2) утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края», назначенного на 31.03.2010 г.:

1. Утверждение Требований к выдаче к выдаче НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

2. Утверждение Требований к выдаче к выдаче НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске к Работам по осуществлению строительного контроля застройщиком, Работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

3. О внесении изменений в Требования к выдаче Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Региональное объединение строителей Приморского края» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложения №№ 2-36 - к Положению о порядке выдачи Партнерством свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

4. Избрание членов Совета НП СРО «РОС ПК».

5. О вступлении в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

6. О членских взносах.

3) Сообщение об изменении повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» назначенного на 31.03.2010 г. разместить на официальном сайте Партнерства www.ros-pk.ru, а также направить каждому члену Партнерства посредством электронной почты.

Вопрос № 5 повестки дня. «Разное».

5.1. О предоставлении рассрочки по уплате членских взносов.

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства проекты плана-графика и соглашения о предоставлении рассрочки по уплате членских взносов за 2010 г., а также сообщил о предложениях исполнительной дирекции по установлению единого подхода предоставления рассрочки по уплате членского взноса.

М.А. Ломакина предложила предоставить рассрочку по оплате членских взносов за 2010 год членам Партнерства, обратившимся в исполнительную дирекцию с соответствующим ходатайством, при условии обоснования обстоятельств, вследствие которых уплата юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, членских взносов в установленный срок невозможна. В.С. Казаков предложил утвердить план-график и форму соглашения о предоставлении рассрочки по уплате членских взносов за 2010 г. в соответствии с представленными проектами, поручить исполнительной дирекции заключать соглашения о предоставлении рассрочки по уплате членских взносов в соответствии с указанной формой при условии предоставления членом Партнерства платежного поручения об оплате части членского взноса в размере не менее 20 % от установленного годового членского взноса.

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили:

1) предоставить рассрочку по оплате членских взносов за 2010 год членам НП СРО «РОС ПК», обратившимся в исполнительную дирекцию с соответствующим ходатайством, при условии обоснования обстоятельств, вследствие которых уплата юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, членских взносов в установленный срок невозможна;

2) утвердить план-график и форму соглашения о предоставлении рассрочки по уплате членских взносов за 2010 г. в соответствии с представленными проектами;

3) поручить исполнительной дирекции заключать соглашения о предоставлении рассрочки по уплате членских взносов в соответствии с утвержденной формой при условии предоставления членом Партнерства платежного поручения об оплате части членского взноса в размере не менее 20 % от установленного годового членского взноса.

5.2. Об изменениях в составе Совета НП СРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства информацию о заявлении о добровольном выходе из состава Совета, поступившем от члена Совета Стахова А.И., и о наличии оснований для прекращения полномочий члена Совета Корочина В.А. в соответствии с п. 18.5. Устава НП СРО «РОС ПК».

В.С. Казаков представил членам Совета информацию о кандидатах в состав Совета Орле С.В., Сидоренко Т.И., Ченцове Д.Г.

М.А. Ломакина предложила информацию от В.С. Казакова, Е.Р. Ситникова принять к сведению, предложить Общему собранию членов партнерства прекратить досрочно полномочия членов Совета НП СРО «РОС ПК» Корочина В.А., Стахова А.И. и избрать в Совет НП СРО «РОС ПК» взамен выбывших лиц, членов Совета в количестве 2 (двух) человек из числа следующих кандидатур: Орёл С.В., Сидоренко Т.И., Ченцов Д.Г.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили:

1) информацию В.С. Казакова, Е.Р. Ситникова принять к сведению;

2) предложить Общему собранию членов партнерства прекратить досрочно полномочия членов Совета НП СРО «РОС ПК» Корочина В.А., Стахова А.И. и избрать в Совет НП СРО «РОС ПК» взамен выбывших лиц, членов Совета в количестве 2 (двух) человек из числа следующих кандидатур: Орёл С.В., Сидоренко Т.И., Ченцов Д.Г.

5.3. Об обращении ООО «ЖДСК» по вопросу зачета членского взноса за 2009 г.

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства информацию о заявлении ООО «ЖДСК» о зачете части вступительного взноса, уплаченного в 2009 г., в счет оплаты членского взноса за 2009 г. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Партнерства все члены Партнерства имеют равные права и несут равные обязанности, в том числе по оплате взносов, при этом оплата вступительного взноса не является основанием для полного или частичного освобождения от уплаты членского взноса. До утверждения 04.08.2009 г. Общим собранием членов Партнерства Положения о членстве все члены Партнерства, вступившие в НП СРО «РОС ПК» до указанной даты оплатили вступительные взносы в размере 200 тысяч рублей, а также оплатили членские взносы за 2009 г. после утверждения указанного документа. Предоставление одному из членов Партнерства зачета по оплате членского взноса за счет вступительного взноса является неправомерным.

М.А. Ломакина предложила отказать ООО «ЖДСК» в удовлетворении ходатайства о зачете членского взноса за 2009 г. за счет вступительного и предоставить данному члену Партнерства рассрочку по оплате членского взноса при условии подачи соответствующего письменного заявления.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили:

1) отказать ООО «ЖДСК» в удовлетворении ходатайства о зачете части вступительного взноса, уплаченного в 2009 г., в счет оплаты членского взноса за 2009 г.;

2) предоставить ООО «ЖДСК» рассрочку по оплате членского взноса при условии подачи соответствующего письменного заявления.

5.4. О внедрении системы менеджмента качества.

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства информацию о предложениях НП «ДВРЦ-СЕНТЭСК» по внедрению системы менеджмента качества (ИСО 9001-2008). В смете НП СРО «РОС ПК», утвержденной решением Общего собрания членов Партнерства от 22.01.2010 г., предусмотрены расходы на проведение соответствующих мероприятий.

М.А. Ломакина предложила поручить исполнительной дирекции подготовить план-график по внедрению системы менеджмента качества, согласовать его с НП «ДВРЦ-СЕНТЭСК» и представить соответствующую информацию на заседание Совета Партнерства.

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: поручить исполнительной дирекции подготовить план-график по внедрению системы менеджмента качества, согласовать его с НП «ДВРЦ-СЕНТЭСК», соответствующую информацию представить на заседание Совета Партнерства.

5.5. О заключении договора на представление интересов Партнерства.

Слушали В.С. Казакова, который представил членам Совета Партнерства информацию о мероприятиях по исполнению обязанностей Секретаря Совета Партнерства и представлению интересов Партнерства в НОСТРОЙ, органах местного самоуправления, на заседаниях Координационного совета саморегулируемых организаций ДВФО, в иных учреждениях и организациях, а также о связанных с указанными мероприятиями расходами.

М.А. Ломакина предложила поручить исполнительной дирекции заключить с В.С. Казаковым гражданско-правовой договор на представление интересов Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: поручить исполнительной дирекции заключить с В.С. Казаковым гражданско-правовой договор на представление интересов Партнерства.

5.6. О согласовании договора займа.

Слушали В.С. Казакова, который представил членам Совета Партнерства проект договора целевого займа на приобретение автомобиля.

В.С. Казаков предложил одобрить договор целевого займа в соответствии с представленным проектом и поручить исполнительной дирекции заключить данный договор с Директором Филиала НП СРО «РОС ПК» С.В. Очкуровым.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Решили:

1) одобрить договор целевого займа в соответствии с представленным проектом;

2) поручить на исполнительной дирекции заключить данный договор с Директором Филиала НП СРО «РОС ПК» С.В. Очкуровым с обязательным указанием целевого назначения займа.

5.7. О решении Совета Филиала НП СРО «РОС ПК».

Слушали В.С. Казакова, который представил членам Совета Партнерства информацию о результатах расширенного заседания Совета Филиала НП СРО «РОС ПК», состоявшегося 29.03.2010 г. На данном заседании принято решение о целесообразности сохранения размера членских взносов, как необходимого и достаточного для деятельности Партнерства в соответствии с решением Общего собрания членов Партнерства от 22.01.2010 г.

М.А. Ломакина предложила информацию от В.С. Казакова принять к сведению.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: информацию от В.С. Казакова принять к сведению.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» считать закрытым.

Протокол подписан:

Председатель заседания ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания _____________________ В.С. Казаков