ПРОТОКОЛ № 125/С
заседания Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»

«31» июля 2013 года                                                                                             г. Владивосток

Время проведения: 13.00 - 15.00.
Место проведения: г. Владивосток, ул.  Станюковича, 3.

В заседании Совета приняли участие:

1. Богомаз З.А.
2. Казакевич С.М.
3. Казаков В.С.
4. Каспин В.Л.
5. Конопельный С.Р.
6. Котляров Г.В.
7. Ломакина М.А.
8. Мартынюк А.А.
9. Пожидаев А.Д.
10. Ребров В.В.
11. Савон В.А.
12. Шаповалов С.В.
13. Цыганков В.В.
14. Юнцова В.А.

В качестве приглашенных лиц:
- Куликова Н.Н. – Исполнительный директор НП СРО «РОС ПК»;
- Гнездилов В.С. – Директор Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка;
- Ситников Е.Р. – Руководитель правового отдела НП СРО «РОС ПК».

Всего в Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заседании Совета НП СРО «РОС ПК» приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета
НП СРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет НП СРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» – М.А. Ломакина.
Секретарь заседания – Е.Р. Ситников.

О повестке дня заседания Совета.
Е.Р. Ситников предложил включить в повестку дня вопрос о заключении договора на проведение строительно-технической экспертизы и выделении средств из Резервного фонда Совета НП СРО «РОС ПК». Других предложений не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета из десяти вопросов с учетом поступившего предложения.
Предложение вынесено на  голосование.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить повестку дня заседания Совета с учетом представленного предложения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Отчет Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2 квартал 2013 года.
3. Отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2 квартал 2013 года.
4. О проверке деятельности НП СРО «РОС ПК» за 1 квартал 2013 года.
5. Об исполнении сметы за 2 квартал 2013 года.
6. Согласование плана расходов на 3 квартал 2013 года.
7. О  заключении соглашения о предоставлении рассрочки по уплате членского взноса.
8. О заключении договора на проведение строительно-технической экспертизы и выделении средств из Резервного фонда Совета НП СРО «РОС ПК».
9. Об Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу.
10. Разное.

Вопрос № 1 повестки дня. «О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП СРО «РОС ПК».
Слушали Н.Н. Куликову, которая доложила членам Совета Партнерства о заявлении о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и документах, поступивших от члена Партнерства ИП Александрова В.В., а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие заявителя Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
М.А. Ломакина предложила внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
ИП Александрову В.В., и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, указанному члену Партнерства согласно заявлению, акту проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства.
Предложение вынесено на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов. 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Индивидуальному предпринимателю Александрову Владимиру Вениаминовичу (ИНН 250800796861,
ОГРНИП 304250835500032), и выдать данному члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» Свидетельство № 0119.03-2009-250800796861-С-127 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства 0119.02-2009-250800796861-С-127.

Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за 2 квартал 2013 года».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства отчет о работе Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2 квартал 2013 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.
М.А. Ломакина предложила утвердить отчет о работе Контрольной комиссии
НП СРО «РОС ПК» за 2 квартал 2013 года.
Предложение вынесено на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет о работе Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за 2 квартал 2013 года.

Вопрос № 3 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2 квартал 2013 года».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства отчет о работе Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2 квартал 2013 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.
М.А. Ломакина предложила утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии
НП СРО «РОС ПК» за 2 квартал 2013 года.
Предложения вынесены на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за 2 квартал 2013 года.

Вопрос № 4 повестки дня. «О проверке деятельности НП СРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2013 года».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства сообщение Председателя Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК» А.В. Ушакова о сроках завершения проверки деятельности НП СРО «РОС ПК» за 1 квартал 2013 года. Слушали В.С. Казакова, который сообщил о необходимости организации очного заседания Ревизионной комиссии Партнерства  с представлением и проверкой необходимых документов.
М.А. Ломакина предложила: поручить Ревизионной комиссии Партнерства провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за первое полугодие 2013 года с представлением отчета (заключения) Совету Партнерства в срок до 14.08.2013 г.,
и поручить Исполнительному директору Партнерства Куликовой Н.Н. организовать заседание Ревизионной комиссии Партнерства в очной форме с приглашением на данное заседание Председателя Совета Партнерства и наблюдателя от Совета Партнерства.
Предложения вынесены на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили:
1) поручить Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК» провести проверку деятельности НП СРО «РОС ПК» за первое полугодие 2013 года, отчет о результатах проверки представить на рассмотрение Совета НП СРО «РОС ПК» в срок до 14.08.2013 г.
3) поручить Исполнительному директору Партнерства Н.Н. Куликовой организовать заседание Ревизионной комиссии Партнерства в очной форме с приглашением на данное заседание Председателя Совета Партнерства М.А. Ломакиной и члена Совета Партнерства В.С. Казакова.

Вопрос № 5 повестки дня. «Об исполнении сметы за 2 квартал 2013 года».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства отчет об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК» за второй квартал 2013 года и первое полугодие в целом. По данному отчету поступили вопросы о порядке формирования расходов на аренду офисных помещений и автотранспорта.
М.А. Ломакина предложила отчет Исполнительного директора Партнерства об исполнении Сметы Партнерства за первое полугодие 2013 года принять к сведению, вопрос об утверждении данного отчета вынести на рассмотрение Совета Партнерства после завершения Ревизионной комиссией Партнерства проверки за первое полугодие 2013 года.
Предложения вынесены на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили:
1) отчет Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК» об исполнении Сметы
НП СРО «РОС ПК»  за первое полугодие 2013 года принять к сведению;
2) вопрос об утверждении данного отчета вынести на рассмотрение Совета
НП СРО «РОС ПК» после завершения Ревизионной комиссией НП СРО «РОС ПК»   проверки деятельности Партнерства за первое полугодие 2013 года.

Вопрос № 6 повестки дня. «Согласование плана расходов на 3 квартал 2013 года».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства проект Сметы НП СРО «РОС ПК» на 3 квартал 2013 года. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило.
М.А. Ломакина предложила  утвердить Смету НП СРО «РОС ПК» на 3 квартал 2013 года в соответствии с представленным проектом.
Предложения вынесены на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить Смету НП СРО «РОС ПК» на 3 квартал 2013 года в соответствии
с представленным проектом.

Вопрос № 7 повестки дня. «О предоставлении рассрочки по уплате членских взносов».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства обращения членов Партнерства ЗАО «Амбрелла-инжиниринг» и ООО «Влад-инженер»
о предоставлении рассрочки по уплате членского взноса за 2013 год.
М.А. Ломакина предложила согласовать заключение соглашений о предоставлении рассрочки по уплате членского взноса за 2013 год с ЗАО «Амбрелла-инжиниринг»
и ООО «Влад-инженер» с установлением сроков, предложенных данными членами Партнерства.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили:  согласовать заключение соглашений о предоставлении рассрочки по уплате членского взноса за 2013 год с Закрытым акционерным обществом «Амбрелла-инжиниринг» и Обществом с ограниченной ответственностью «Влад-инженер» в соответствии с предложениями данных членов НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 8 повестки дня. «О заключении договора на проведение строительно-технической экспертизы и выделении средств из Резервного фонда Совета
НП СРО «РОС ПК».
Слушали Н.Н. Куликову, которая сообщила членам Совета Партнерства о необходимости выполнения специальных исследований (строительно-технической экспертизы) в рамках внеплановой проверки, проводимой Контрольной комиссией
Партнерства, представила проект договора с ООО «Строительно-техническая диагностическая компания», а также предложила рассмотреть вопрос о выделении средств из Резервного фонда Совета Партнерства на проведение указанных специальных исследований.
М.А. Ломакина предложила  выделить средства из Резервного фонда Совета Партнерства в размере 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей на выполнение специальных исследований (строительно-технической экспертизы), поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» заключить договор с ООО «Строительно-техническая диагностическая компания» и представить отчет о целевом использовании средств, выделенных на указанные цели.
Предложения вынесены на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили:
1) выделить средства из Резервного фонда Совета НП СРО «РОС ПК» в размере 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей на выполнение специальных исследований (строительно-технической экспертизы) в рамках внеплановой проверки, проводимой в соответствии с решением Председателя Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК»
от 02.07.2013 г. № 589/13;
2) поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» Куликовой Н.Н. заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-техническая диагностическая компания» в соответствии с представленным проектом;
3) поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» Куликовой Н.Н.
по завершении указанной внеплановой проверки представить Совету НП СРО «РОС ПК» отчет о целевом использовании средств, выделенных из Резервного фонда Совета
НП СРО «РОС ПК» на выполнение специальных исследований (строительно-технической экспертизы), и представить информацию о результатах данной проверки.

Вопрос № 9 повестки дня. «Об Окружной конференции членов Национального  объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства   уведомление о созыве Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, проведение которой назначено на «02» августа 2013  года, материалы к повестке дня данного мероприятия, а также сообщила
о необходимости избрания делегата Партнерства для участия в данной конференции.
М.А. Ломакина предложила избрать представителем НП СРО «РОС ПК» с правом решающего голоса на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по ДФО, проведение которой назначено на «02» августа 2013 года, Исполнительного директора
НП СРО «РОС ПК» Куликову Надежду Николаевну.
Предложение вынесено на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов. 
Решили: избрать представителем (делегатом) НП СРО «РОС ПК» с правом решающего голоса на Окружную конференцию членов Национального  объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, проведение которой назначено на «02» августа 2013 года, Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК» Куликову Надежду Николаевну.

Вопрос № 10 повестки дня. «Разное».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства информацию о проекте приказа Минрегиона России «О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства регионального развития Российской Федерации»
(в том числе приказа от 30.12.2009 г. № 624  «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») и предложения по данному вопросу, поступившие от Национального объединения строителей. Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства информацию о присвоении Партнерству почетного звания «Добросовестный налогоплательщик», о конкурсе «Строймастер года» по номинации «Лучший сварщик», о IX выставке Экспо «Китай – Северо-Восточная Азия», о Международном выставочном форуме «Rus Real Expо» и иных мероприятиях. Информация принята к сведению.

Повестка дня заседания Совета Партнерства исчерпана. М.А. Ломакина предложила заседание Совета Партнерства считать закрытым. Иных предложений не поступило.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: заседание Совета НП СРО «РОС ПК» считать закрытым.

Протокол подписан:

Председатель заседания ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания      _____________________ Е.Р. Ситников