ПРОТОКОЛ № 114/С
заседания Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»

«25» апреля 2013 года                                                                                             г. Владивосток

Время проведения: 13.00 - 14.30.
Место проведения: г. Владивосток, ул.  Станюковича, 3.

В заседании Совета приняли участие:

1. Богомаз З.А.
2. Казакевич С.М.
3. Казаков В.С.
4. Каспин В.Л.
5. Конопельный С.Р.
6. Котляров Г.В.
7. Лебедев А.И.
8. Ломакина М.А.
9. Мартынюк А.А.
10. Пожидаев А.Д.
11. Ребров В.В.
12. Савон В.А.
13. Шаповалов С.В.
14. Юнцова В.А.

В качестве приглашенных лиц:
- Куликова Н.Н. – Исполнительный директор НП СРО «РОС ПК»;
- Гнездилов В.С. – Директор Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка;
- Ситников Е.Р. – Руководитель правового отдела НП СРО «РОС ПК».

Всего в Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заседании Совета НП СРО «РОС ПК» приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета
НП СРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет НП СРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» – М.А. Ломакина.
Секретарь заседания – Е.Р. Ситников.

О повестке дня заседания Совета.
Е.Р. Ситников предложил включить в повестку дня вопрос о внесении изменений в свидетельство о допуске, выданное члену НП СРО «РОС ПК». Других предложений не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета из десяти вопросов с учетом поступившего предложения.
Предложение вынесено на  голосование.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить повестку дня заседания Совета с учетом представленного предложения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме новых членов в НП СРО «РОС ПК» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Отчет Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 1 квартал 2013 года.
4. О Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК».
1. 4.1. Отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 1 квартал 2013 года.
2. 4.2. О Председателе Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК».
5. О Председателе Аттестационной комиссии НП СРО «РОС ПК».
6. О Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК».
7. Об исполнении сметы за 1 квартал 2013 года.
8. Согласование плана расходов на 2 квартал 2013 года.
9. О  заключении договора о размещении средств компенсационного фонда
   НП СРО «РОС ПК».
10. Разное.

 

Вопрос № 1 повестки дня. «О приеме новых членов в НП СРО «РОС ПК» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Слушали Н.Н. Куликову, которая доложила членам Совета Партнерства о заявлениях о приеме в члены Партнерства, поступивших от кандидатов в члены Партнерства
ООО «Территориальная энергосетевая компания», ООО «АРТ», ООО «Артемовская электросетевая компания», ООО «Эконовация» и ООО «Тихоокеанская монтажная компания», а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие заявителей Требованиям к выдаче Партнерством свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
М.А. Ломакина предложила: принять в члены Партнерства ООО «Территориальная энергосетевая компания», ООО «АРТ», ООО «Артемовская электросетевая компания»,
ООО «Эконовация» и ООО «Тихоокеанская монтажная компания», и выдать данным организациям свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлениям, актам проверки и заключениям Контрольной комиссии Партнерства.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края»
ООО «Территориальная энергосетевая компания», ООО «АРТ», ООО «Артемовская электросетевая компания», ООО «Эконовация» и ООО «Тихоокеанская монтажная компания» и выдать данным организациям свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлениям, актам проверки и заключениям Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК»:
1) Обществу с ограниченной ответственностью «Территориальная энергосетевая компания» (ИНН 2508113752, ОГРН 1132508001097) – свидетельство № 0224.00-2013-2508113752-С-127;
2) Обществу с ограниченной ответственностью «АРТ» (ИНН 2508075803,
ОГРН 1062508046380) – свидетельство № 0225.00-2013-2508075803-С-127;
3) Обществу с ограниченной ответственностью «Артемовская электросетевая компания» (ИНН 2502046690, ОГРН 1132502000608) – свидетельство № 0226.00-2013-2502046690-С-127;
4)    Обществу с ограниченной ответственностью «Эконовация» (ИНН 2501011046, ОГРН 1042500600614) – свидетельство № 0227.00-2013-2501011046-С-127;
5)    Обществу с ограниченной ответственностью «Тихоокеанская монтажная компания» (ИНН 2512305785, ОГРН 1132503000277) – свидетельство № 0228.00-2013-2512305785-С-127.

Вопрос № 2 повестки дня. «О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП СРО «РОС ПК».
Слушали Н.Н. Куликову, которая доложила членам Совета Партнерства о заявлении о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и документах, поступивших от члена Партнерства ЗАО «Русско-Азиатская строительная компания», а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие заявителя Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
М.А. Ломакина предложила внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
ЗАО «Русско-Азиатская строительная компания», и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, указанному члену Партнерства согласно заявлению, акту проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства.
Предложение вынесено на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов. 
Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного свидетельства, следующему члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края»:

1. Закрытому акционерному обществу «Русско-Азиатская строительная компания»
   (ИНН 2540126964, ОГРН 1062540039440) Свидетельство
   № 0025.06-2009-2540126964-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства
   № 0025.05-2009-2540126964-С-127.

Вопрос № 3 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2013 года».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства отчет о работе Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 1 квартал 2013 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.
М.А. Ломакина предложила утвердить отчет о работе Контрольной комиссии
НП СРО «РОС ПК» за 1 квартал 2013 года.
Предложение вынесено на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет о работе Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2013 года.

Вопрос № 4 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2012 год».
4.1. Отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 1 квартал 2013 года.

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства отчет о работе Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 1 квартал 2013 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.
М.А. Ломакина предложила утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии
НП СРО «РОС ПК» за 1 квартал 2013 года.
Предложения вынесены на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2013 года.

4.2. О Председателе Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК».
Слушали Е.Р. Ситникова, который сообщил членам Совета Партнерства
о заявлении о добровольном выходе из состава Дисциплинарной комиссии
НП СРО «РОС ПК», поступившем от Председателя данной комиссии Грингера Эдуарда Алексеевича, и представил предложения об избрании Председателя и заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии, поступившие от членов данного специализированного органа Партнерства.
М.А. Ломакина предложила избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Партнерства Федоренко Алексея Викторовича, заместителем Председателя данной комиссии Якименко Вячеслава Валерьевича – в соответствии с предложениями членов Дисциплинарной комиссии Партнерства.
Предложения вынесены на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили:
1) избрать Председателем Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» Федоренко Алексея Викторовича;
2) избрать заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии
НП СРО «РОС ПК» Якименко Вячеслава Валерьевича.

Вопрос № 5 повестки дня. «О Председателе Аттестационной комиссии
НП СРО «РОС ПК».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства информацию о результатах первого заседания Аттестационной комиссии
НП СРО «РОС ПК», состоявшегося 16.04.2013 г., а также предложения об избрании Председателя и заместителя Председателя данного специализированного органа Партнерства, поступившие от Аттестационной комиссии Партнерства в соответствии
с поручением Совета Партнерства от 07.02.2013 г. (протокол № 108/С).
М.А. Ломакина предложила избрать Председателем Аттестационной комиссии Партнерства Аксененко Андрея Юрьевича, заместителем Председателя данной комиссии Корниенко Нину Арсентьевну – в соответствии с предложениями Аттестационной комиссии Партнерства.
Предложения вынесены на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили:
1) избрать Председателем Аттестационной комиссии НП СРО «РОС ПК» Аксененко Андрея Юрьевича;
2) избрать заместителем Председателя Аттестационной комиссии
НП СРО «РОС ПК» Корниенко Нину Арсентьевну.

Вопрос № 6 повестки дня. «О Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности НП СРО «РОС ПК»
за 2012 год, подготовленный ЗАО «Дальаудит», а также сообщил о необходимости проверки деятельности НП СРО «РОС ПК» за 2012 год в соответствии с п. 5.1. Положения о Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК».
Слушали М.А. Ломакину, которая представила членам Совета Партнерства предложения члена Совета Партнерства Казакова В.С. о проведении проверки деятельности Партнерства за 1 квартал 2013 года, а также о делегировании В.С. Казакова в Ревизионную комиссию Партнерства для участия в проверке деятельности Партнерства за 2012 год
и 1 квартал 2013 года в качестве наблюдателя от Совета Партнерства.
М.А. Ломакина предложила: поручить Ревизионной комиссии Партнерства провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год – в срок до 25.05.2013 г., за 1 квартал 2013 года – в разумный срок, а также делегировать В.С. Казакова
в Ревизионную комиссию Партнерства для участия в проверке деятельности Партнерства за 2012 год и 1 квартал 2013 года в качестве наблюдателя от Совета Партнерства.
Предложения вынесены на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили:
1) поручить Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК» провести проверку деятельности НП СРО «РОС ПК» за 2012 год, отчет о результатах проверки представить на рассмотрение Совета НП СРО «РОС ПК» в срок до 25.05.2013 года;
2) поручить Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК» провести проверку деятельности НП СРО «РОС ПК» за 1 квартал 2013 года, отчет о результатах проверки представить на рассмотрение Совета НП СРО «РОС ПК» в разумный срок, срок данной проверки определить решением Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК» с учетом занятости членов данного органа внутреннего контроля за деятельностью
НП СРО «РОС ПК»;
3) делегировать члена Совета НП СРО «РОС ПК» Казакова Виталия Сергеевича
в Ревизионную комиссию НП СРО «РОС ПК» для участия в проверке деятельности
НП СРО «РОС ПК» за 2012 год и 1 квартал 2013 года в качестве наблюдателя
от Совета НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 7 повестки дня. «Об исполнении сметы за 1 квартал 2013 года».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства отчет об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК» за 1 квартал 2013 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.
М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Исполнительного директора Партнерства об исполнении Сметы Партнерства за 1 квартал 2013 года.
Предложения вынесены на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК» об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК» за 1 квартал 2013 года.

Вопрос № 8 повестки дня. «Согласование плана расходов на 2 квартал 2013 года».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства проект Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2 квартал 2013 года. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило.
М.А. Ломакина предложила  утвердить Смету НП СРО «РОС ПК» на 2 квартал 2013 года в соответствии с представленным проектом.

Предложения вынесены на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить Смету НП СРО «РОС ПК» на 2 квартал 2013 года в соответствии
с представленным проектом.

Вопрос № 9 повестки дня. «О заключении договора о размещении средств компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства сведения о необходимости размещения средств компенсационного фонда Партнерства, предложения российских кредитных организаций и информацию об условиях договоров банковского вклада.
С учетом ограничений, установленных п. 2.8. Положения о порядке формирования, размещения и использования средств компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК», поступило предложение разместить средства компенсационного фонда Партнерства
в размере 17 000 000 (семнадцать миллионов) рублей – в депозит ОАО СКБ «Примсоцбанк» и поручить Исполнительному директору Партнерства Н.Н. Куликовой заключить договор с указанным банком.
Предложения вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили:
1) разместить средства компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК» в размере 17 000 000 (семнадцать миллионов) рублей в Открытом акционерном обществе Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»;
2) поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» Н.Н. Куликовой заключить депозитный договор с Открытым акционерным обществом Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк».

Вопрос № 10 повестки дня. «Разное».

10.1. О XXIV Харбинской международной торгово-экономической ярмарке.
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства информацию о проведении в период с 15.06.2013 г. по 19.06.2013 г. в г. Харбине XXIV Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. Информация принята
к сведению.

10.2. Об организации профильных совещаний членов Партнерства.
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства предложение Председателя Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» Ю.А. Вициенко
об организации совещаний представителей членов Партнерства по вопросу о заключении договоров строительного подряда (субподряда) между членами Партнерства. Исполнительному директору Партнерства предложено организовать размещение на сайте Партнерства информации от членов Партнерства о потребности в привлечении субподрядных организаций для выполнения строительных работ.

10.3. Об участии представителя НОСТРОЙ в Общем собрании членов
НП СРО «РОС ПК» по вопросу применения Стандартов НОСТРОЙ.
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства информацию о возможности участия представителя НОСТРОЙ в Общем собрании членов
НП СРО «РОС ПК» с целью представления разъяснений о применении Стандартов НОСТРОЙ, а также о необходимости определения даты проведения годового Общего собрания членов Партнерства для организации взаимодействия с НОСТРОЙ по указанному вопросу. Исполнительному директору Партнерства предложено направить членам Партнерства информацию о возможности проведения мероприятия по вопросу о применении стандартов НОСТРОЙ с участием представителя НОСТРОЙ и организовать получение информации и предложений от членов Партнерства по данному вопросу с целью определения необходимости проведения указанного мероприятия.  В целях организации подготовки к годовому Общему собранию членов Партнерства Совет Партнерства установил предварительную дату проведения данного собрания 27.06.2013 г., поручил Исполнительному директору Партнерства организовать подготовку и реализацию плана-графика мероприятий по подготовке к указанному собранию.

10.4. О проекте Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРО «РОС ПК».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства информацию о результатах обсуждения проекта Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРО «РОС ПК» на заседании Аттестационной комиссии Партнерства, состоявшемся 16.05.2013 г., а также о подготовке Контрольно-экспертным отделом Партнерства проекта приложения к проекту данного положения в части определения группировки видов работ по программам повышения квалификации и тестам для целей аттестации.
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства проект Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов
НП СРО «РОС ПК», подготовленный в соответствии с решением Совета Партнерства
от 07.02.2013 г. (протокол № 108/С) и предложениями Аттестационной комиссии Партнерства, поступившими на заседании, состоявшемся 16.04.2013 г.
В целях организации обсуждения проекта Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРО «РОС ПК» и получения предложений по внесению изменений (дополнений) в данный проект Совет Партнерства поручил Исполнительному директору Партнерства обеспечить размещение данного проекта на сайте Партнерства,
а также организовать рассылку проекта данного Положения и приложений
к нему членам Совета Партнерства и членам Аттестационной комиссии Партнерства.

 

Повестка дня заседания Совета Партнерства исчерпана. М.А. Ломакина предложила заседание Совета Партнерства считать закрытым. Иных предложений не поступило.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: заседание Совета НП СРО «РОС ПК» считать закрытым.

 

Протокол подписан:

Председатель заседания ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания      _____________________ Е.Р. Ситников